Ngày 5/11, Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Vũ Thị Thúy (SN 1983), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Cùng bị truy tố có 10 đồng phạm, gồm hai Phó Tổng Giám đốc và tám thành viên Ban chiến lược Công ty Nhật Nam.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2019, Thúy thành lập công ty với vốn điều lệ 50 tỷ đồng và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nhưng thực tế Thúy và các cổ đông sáng lập không góp vốn vào công ty. Thúy sử dụng các thủ đoạn gian dối, quảng cáo trên mạng, thuê cá nhân có uy tín xã hội giới thiệu hoạt động kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn… để tạo niềm tin và thu hút nhà đầu tư.

Thúy đưa ra cam kết lợi nhuận từ 7 – 8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168 - 192% giá trị hợp đồng, tặng thưởng, ưu đãi cho nhà đầu tư khi ký hợp đồng, đồng thời lập các hợp đồng và chứng nhận cổ đông khống để tăng uy tín.

Trên thực tế hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn của Công ty Nhật Nam không có hiệu quả, thua lỗ dẫn đến phải đóng cửa. Thúy tiếp tục thành lập thêm hai công ty mới để ký hợp đồng huy động vốn. Ngày 21/11/2022 và ngày 21/2/2023, Thúy tiếp tục thành lập thêm Công ty cổ phần Sông Đà Invest và Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam để sử dụng các pháp nhân này ký hợp đồng huy động vốn của khách hàng.

Với mô hình hoạt động và thủ đoạn phạm tội nêu trên. Từ năm 2020-2023, công ty ký 43.314 hợp đồng, huy động hơn 9.000 tỷ đồng, trong đó gần 5.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân bằng cách thông qua kế toán rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Nhật Nam rồi chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân và nhờ người khác mua bất động sản, cổ phiếu nhằm che giấu nguồn tiền phạm tội, dẫn đến bị truy tố tội rửa tiền.

Viện Kiểm sát xác định Thúy là chủ mưu, cầm đầu, đồng thời các đồng phạm hưởng lợi hoa hồng, tiền thưởng, tham gia quảng bá và thu hút nhà đầu tư, cấu thành hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang được đưa ra xét xử để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.