Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, việc triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia này là kết quả của sự quyết liệt trong đấu tranh, nghiên cứu và mở rộng điều tra từ vụ án ban đầu. Đây là nỗ lực thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong đấu tranh với tội phạm kinh tế có yếu tố xuyên biên giới, góp phần giữ vững an ninh kinh tế và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Tài liệu điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây buôn lậu này do các đối tượng người nước ngoài điều hành, hoạt động theo mô hình nhiều tầng cấp khép kín và bài bản từ nước ngoài. Các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống tại Hồng Kông (Trung Quốc), đã thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ. Mỗi đối tượng trong đường dây chỉ đảm nhiệm một công đoạn độc lập nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tính từ thời điểm hoạt động, đường dây đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
Sau quá trình kiên trì thu thập tài liệu và dựng lại toàn bộ phương thức hoạt động, ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng, bắt giữ 22 đối tượng có liên quan. Lực lượng chức năng đã khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý cùng nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch và thiết bị lưu trữ thông tin.
Trong số các đối tượng bị khởi tố, cơ quan điều tra xác định Abhishek Deepak Patel, quốc tịch Ấn Độ, giữ vai trò quản lý hàng hóa và tiền bán hàng tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam. Sau khi hàng vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn có nhiệm vụ tiếp nhận từ Chung để tổ chức vận chuyển, phân phối cho các đầu mối tại TP. Hồ Chí Minh, An Giang và Hà Nội. Trần Thị Hằng cũng được xác định là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.
Đáng chú ý, nổi lên trong đường dây này là đối tượng Đặng Ngọc Thảo, trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Với tư cách là Giám đốc của một trong những đơn vị giám định đá quý có uy tín, ông Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương nhập lậu bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA với giá rẻ. Sau đó, ông Thảo sử dụng kiến thức chuyên môn để mài mã số GIA khắc trên viên kim cương, làm mới theo mã số của PNJ-LAP và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm bán cho khách hàng kiếm lời. Cơ quan điều tra chỉ ra rằng hành vi vụ lợi này trái với quy định một đơn vị kiểm định độc lập không được phép kinh doanh sản phẩm mình kiểm định, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan kiểm định và niềm tin của khách hàng trên thị trường.
Từ kết quả đấu tranh trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nên lựa chọn mua hàng ở các cơ sở kinh doanh uy tín, có địa chỉ rõ ràng, được cấp phép hoạt động, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và giấy chứng nhận kiểm định chất lượng do các tổ chức uy tín cấp. Người dân không nên tin tưởng vào các quảng cáo kim cương giá rẻ bất thường hoặc các chương trình đầu tư sinh lời từ hoạt động mua bán, ký gửi trên mạng xã hội. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn kinh doanh kim cương giả, làm giả giấy kiểm định, buôn lậu hoặc lừa đảo huy động vốn liên quan đến kim cương, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý theo quy định. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Liên quan đến vụ việc này, Công ty PNJ-LAP đã chính thức ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng về việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc công ty. Doanh nghiệp khẳng định đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật. PNJ-LAP tôn trọng quá trình điều tra, không đưa ra nhận định nào ngoài thông tin đã được công bố và sẵn sàng phối hợp đầy đủ khi có yêu cầu. Đồng thời, PNJ-LAP khẳng định hoạt động kiểm định của công ty vẫn được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ, hệ thống quản lý chất lượng khách quan và cơ chế kiểm soát nội bộ chặt chẽ. Để bảo đảm vận hành liên tục, công ty đã triển khai phân công nhân sự điều hành phù hợp để mọi dịch vụ tiếp tục được cung cấp bình thường, giữ vững cam kết hoạt động minh bạch, tuân thủ pháp luật và đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu.
Cùng thời điểm, PNJ, với tư cách là công ty mẹ của PNJ-LAP, cũng đã phát đi thông báo chính thức. PNJ xác nhận đã ghi nhận thông tin và đang phối hợp chặt chẽ cùng PNJ-LAP trong việc thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng, đồng thời hỗ trợ công tác quản trị để đảm bảo hoạt động của công ty con được duy trì ổn định, liên tục.
PNJ cam kết tất cả sản phẩm kim cương do PNJ phân phối được kiểm định tại PNJ-LAP đều áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đối soát tiêu chuẩn chất lượng của Viện ngọc học quốc tế GIA và có hồ sơ lưu để có thể truy xuất các thông số kỹ thuật của từng viên theo yêu cầu. Doanh nghiệp khẳng định các hoạt động tại hệ thống PNJ vẫn được triển khai ổn định, xuyên suốt và khách hàng tiếp tục được phục vụ đầy đủ theo các chính sách hiện hành về bán hàng, bảo hành, thu đổi và hậu mãi.
