Tối 5/12, tại trụ sở Công an thị trấn Hòn Đất (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Bảo về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại các Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) - chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng Á Châu (ACB) - chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) - chi nhánh Cà Mau.
 |
| Bị can Huỳnh Hồng Bảo. Ảnh: Người lao động. |
Liên quan đến vụ án trên, ngày 2/12, Công an tỉnh Bạc Liêu cũng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Hạc và Ngô Chí Dũng. Riêng bị can Nguyễn Thị Út (38 tuổi, thủ quỹ công ty) bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.
Theo Cơ quan CSĐT, trong thời gian từ năm 2010 - 2012, Lê Thị Hạc (56 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản Minh Hiếu) cùng chồng là Ngô Chí Dũng (60 tuổi; Phó Tổng Giám đốc công ty) chỉ đạo thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh hoạt động theo kiểu gia đình, cho người làm công đứng tên pháp lý các công ty này.
 |
|
Bị can Lê Thị Hạc và chồng là bị can Ngô Chí Dũng. Ảnh: Báo Công An.
|
Để làm thủ tục vay vốn, Hạc và Dũng đã dùng một tài sản thế chấp nhiều ngân hàng; đồng thời cung cấp các hóa đơn, chứng từ khống để tạo lòng tin cho các ngân hàng.
Để qua mặt cơ quan chức năng, Hạc thuê Nguyễn Thị Út đại diện pháp luật Công ty Minh Hiếu Bạc Liêu; ông Trần Đình Tiến, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại dịch vụ thủy sản Bình Hưng (trụ sở huyện Bình Chánh, TPHCM) và 1 người đứng tên hộ kinh doanh. Trong khi kinh doanh gặp khó khăn nhưng Dũng cùng vợ phô trương thân thế, xây dựng trụ sở bề thế.
 |
| Công an đang tiến hành điều tra vụ việc. Ảnh: Người lao động. |
Để có tiền xoay xở các món nợ không khả năng thanh toán, Dũng lân la với các ngân hàng xin vay vốn. Để thực hiện, Dũng chỉ đạo các công ty và hộ kinh doanh do vợ chồng sáng lập xuất hóa đơn khống, ghi hợp đồng không có thật để đánh lừa ngân hàng.
Ngày 16/11/2011, Dũng được BIDV Chi nhánh Bạc Liêu cho vay 33 tỷ đồng thế chấp tài sản cố định và 31 tỷ đồng cho kho tôm đông lạnh có 121 tấn tôm thành phẩm. BIDV Bạc Liêu đã giải ngân cho Dũng hơn 37 tỷ đồng để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thủy sản.
Ngân hàng kiểm tra kho tôm thế chấp thì phát hiện 121 tấn tôm kho đã thế chấp BIDV Bạc Liêu chỉ còn,... 52kg nên ngân hàng chuyển vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu.
Với thủ đoạn này, Hạc, Dũng, Bảo và Út đã chiếm đoạt của chi nhánh các ngân hàng hơn 95 tỉ đồng và trên 200.000 USD.