Ngày 5/5, Bộ Công an thông tin, ngày 20/4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành Bản kết luận điều tra bổ sung và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo cho các bị hại và những người liên quan liên hệ với Viện KSND Tối cao để được giải quyết. Trước đó, tháng 3/2021, Cơ quan CSĐT tạm đình chỉ điều tra đối với vụ án hình sự "Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Nguyễn Hữu Tiến - 38 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX. Theo kết quả điều tra trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 - 7/2018, Tiến và các đồng phạm gồm: Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư đã thành lập các Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty cổ phần OTCMAX, Công ty cổ phần VNCOINS và Công ty cổ phần ALLUNEE.
Sau đó, các đối tượng còn đưa ra thông tin không đúng sự thật về hoạt động của các công ty trên nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia góp tiền đầu tư. Các đối tượng đã tạo lập các trang web như "thienrongviet.com, otcmax.vn, vncoin.vn" để quảng bá hình ảnh...
Tổ chức nhiều buổi hội thảo đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp.
Thực chất, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lấy tiền của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ban đầu. Sau đó, các đối tượng không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Căn cứ kết quả khai thác hệ thống quản lý dữ liệu nhà đầu tư ("cây hệ thống nhị phân đa cấp") của Công ty Thiên Rồng Việt, Công ty OTCMAX và đối chiếu trên hệ thống sổ sách, dữ liệu kế toán tài chính của Công ty, xác định:
Từ khi thành lập đến khi ngừng hoạt động, Công ty Thiên Rồng Việt và OTCMAX đã lôi kéo được 10.059 nhà đầu tư tham gia với tổng số 44.102 mã ID đầu tư (mã code). Tổng số tiền nhà đầu tư đã nộp vào Công ty Thiên Rồng Việt và OTCMAX là hơn 499 tỷ đồng.
Số tiền bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã chiếm hưởng là hơn 40 tỷ đồng. Hành vi của một số đối tượng liên quan có vai trò giúp sức cho bị can Nguyễn Hữu Tiến được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.
