Như đã thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) vừa công bố kết luận điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
C03 đề nghị truy tố 34 bị can về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Trong đó, Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được xác định là chủ mưu, cầm đầu và bị đề nghị truy tố với 3 tội danh nêu trên. Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan) bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) bị đề nghị truy tố tội "Rửa tiền".
Quá trình điều tra, C03 đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị cạn hoặc cá nhân được nhờ đúng tên để thu hồi, kê biên, phong toả theo quy định; các bị can và gia đình đã phối hợp, tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của C03 để khắc phục hậu quả.
Ở giai đoạn 1, C03 đã tiến hành kê biên, phong tỏa một số tài sản liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan và chuyển theo vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã được HĐXX TAND phán quyết tại bản án hình sự sơ thẩm số 157 ngày 11/4/2024.
Ở giai đoạn 2, C03 cũng đã kê biên, phong tỏa, thu giữ, tạm giữ tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan và các bị can khác trong vụ án. Trong đó, thu giữ hơn 224 tỷ đồng; ra lệnh phong toả 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền hơn 92.000 tỷ đồng và 1.653 USD; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của các bị can, người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền hơn 824 tỷ đồng và 261.914 USD.
Bên cạnh đó, kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần vốn góp liên quan đến Trương Mỹ Lan, các bị can, cá nhân khác có liên quan, với tổng giá trị quy đổi là 12.313 tỷ đồng.
Đáng chú ý, C03 đã ra lệnh kê biên tài sản đối với 9 bất động sản liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, các bị can, cá nhân khác có liên quan.
Cụ thể, kê biên tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất địa chỉ 181 Bến Chương Dương (nay là 268 Võ Văn Kiệt), quận 1, TP.HCM. Kê biên tài sản nhà đất tại thửa đất địa chỉ số 1150/9/3 đường 3 tháng 2, quận 11, TP.HCM.
Kê biên tài sản nhà đất tại thửa đất địa chỉ căn hộ chung cư số 12.1 Lô D, khu căn hộ New Sài Gòn, huyện Nhà Bè, TP.HCM, thửa đất số 306.408, tờ bản đồ số 4, 6. Kê biên tài sản nhà đất tại thửa đất địa chỉ 260 Nguyễn Tiểu La, quận 10, TP.HCM, thửa đất số 49, tờ bản đồ số 6.
Kê biên tài sản nhà đất tại thửa đất địa chỉ 144/11 đường Vĩnh Viễn, quận 10, TP.HCM, thửa đất số 68 và 69, tờ bản đồ số 17. Kê biên tài sản nhà đất tại thửa đất địa chỉ 35/3 đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TP.HCM.
Kê biên tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất địa chỉ số 125/48/8 đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TP.HCM, thửa đất số 502, tờ bản đồ số 116.
Kê biên tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất địa chỉ lô đất CN1 Khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.
Kê biên tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất địa chỉ số 15 Bùi Viện, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, thửa đất số 284, tờ bản đồ số 29.
Đề xuất phương án khắc phục hơn 1.000 tỷ đồng
Theo C03, ngày 22/5/2024, Vạn Thịnh Phát có văn bản về việc đề xuất phương án xử lý, khắc phục hậu quả bước đầu các gói trái phiếu của các công ty liên quan đến tập đoàn, với tổng giá trị hơn 1.015 tỷ đồng.
Cụ thể, Vạn Thịnh Phát cùng 13 công ty liên quan cam kết tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả số tiền hơn 519 tỷ đồng, nộp/chuyển trực tiếp vào tài khoản tạm giữ của C03. Đối với các tài khoản của các công ty đang bị ngăn chặn giao dịch, Vạn Thịnh Phát đề xuất sử dụng toàn bộ số tiền đang bị ngăn chặn hơn 291 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho vụ án.
Đối với Công ty CP Bông Sen và Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc đang có nghĩa vụ nợ trái phiếu có tài sản đảm bảo đang lưu hành; Vạn Thịnh Phát đang tìm kiếm nhà đầu tư nhận chuyển nhượng các tài sản đảm bảo để tạo nguồn thu hoàn trả nghĩa vụ nợ trái phiếu.
Đồng thời, tập đoàn cam kết sử dụng số tiền hơn 69 tỷ đồng của Công ty Bông Sen và gần 134 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc dùng để khắc phục cho các trái chủ sở hữu trái phiếu của 2 công ty này.
Ngày 27/5/2024, Vạn Thịnh Phát có văn bản cập nhật tiến độ nộp tiền khắc phục hậu quả. C03 cho biết, qua kiểm tra chứng từ xác định các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát đã hoàn tất chuyển 221 tỷ đồng vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy của Cục CSĐT tội phạm về tham những, kinh tế buôn lậu Bộ Công an.
Đối với số tiền hơn 291 tỷ đồng trong các tài khoản được Vạn Thịnh Phát và các công ty tự nguyện xin sử dụng để khắc phục hậu quả, C03 duy trì việc ngăn chặn tài khoản và thống kê, chuyển TAND TP.HCM để giải quyết theo quy định pháp luật.
