Theo cáo trạng truy tố, Công ty Nhật Cường được thành lập vào năm 2001 với vốn điều lệ 600 triệu đồng. Đến năm 2019, công ty đã thay đổi đăng ký kinh doanh 28 lần, vốn điều lệ là 38 tỷ đồng, do Bùi Quang Huy góp vốn toàn bộ. Bùi Quang Huy là Tổng giám đốc và đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này và hiện đang bỏ trốn.

Theo kháng nghị của Viện KSND TP Hà Nội, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội không triệu tập người đại diện Công ty Nhật Cường tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thiếu sót.

Về phần áp dụng biện pháp tư pháp, kháng nghị của Viện Kiểm sát nêu rõ, quá trình điều tra cũng như kết quả xét hỏi tại phiên tòa xác định, toàn bộ khoản tiền 221 tỷ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu được nhập vào Công ty Nhật Cường, theo dõi, hạch toán, quản lý trên phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường do bị can Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) là chủ sở hữu toàn bộ công ty này (hiện bị can Bùi Quang Huy đang bỏ trốn).

Ngày 25/11, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 17 đến nay và một số nội dung quan trọng khác.