Nhân viên BIDV vỡ nợ 200 tỉ đồng: Bắt thêm nguyên cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Liên quan đến nhân viên ngân hàng BIDV vỡ nợ 200 tỉ đồng, Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố, khám xét nơi ở, bắt tạm giam thêm nguyên nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai.

Từ lúc 13 giơ 30 phút, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại số nhà 60 Phù Đổng, TP Pleiku đọc lệnh khởi tố, khám xét nơi ở và bắt tạm giam 4 tháng với Chu Nữ Diệu Huyền (SN 1986, nguyên cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nhan vien BIDV vo no 200 ti dong: Bat them nguyen can bo Ngan hang Phat trien Viet Nam
Đối tượng Chu Nữ Diệu Huyền
Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã thực hiện khám xét, thu thập tài liệu chứng cứ. Người bên ngoài không thể vào trong tham gia quá trình cơ quan công an thực hiện nhiệm vụ. Công tác khám xét được giữ bí mật, an ninh được thắt chặt. Người dân bên ngoài không thể tiếp cận khu vực lực lượng công an làm việc.
Nhan vien BIDV vo no 200 ti dong: Bat them nguyen can bo Ngan hang Phat trien Viet Nam-Hinh-2
Lực lượng công an đã làm việc nhiều giờ liên tục
Tới khoảng 16 giờ 40 phút, lực lượng công an đã thu giữ, niêm phong được nhiều thùng tài liệu, giấy tờ liên quan, áp giải đối tượng Chu Nữ Diệu Huyền lên xe công an để rời đi.
Trước đó, ngày 27-6-2020, bà Lê Thị Thương (SN 1988, cán bộ ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai, trú phường Hoa Lư, TP Pleiku) đến Công an phường Hoa Lư trình báo việc vay của nhiều người với số tiền 173 tỉ đồng nhưng không có khả năng trả và yêu cầu được bảo vệ.
Nhan vien BIDV vo no 200 ti dong: Bat them nguyen can bo Ngan hang Phat trien Viet Nam-Hinh-3
Bà Huyền được dẫn giải từ nhà riêng ra xe biển xanh để đưa về nơi tạm giam
Trong đó, người cho bà Thương vay nhiều tiền nhất theo giấy vay nợ lên tới 133,6 tỉ đồng. Sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã bắt thêm Chu Nữ Diệu Huyền.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Ngữ, Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai, cho biết Huyền đã xin nghỉ việc tại đơn vị từ tháng 11-2020.

Ba nhân viên ngân hàng Sacombank câu kết với tội phạm thu lợi 60 tỷ đồng

Là cán bộ ngân hàng Sacombank chi nhánh Phú Nhuận, TP.HCM nhưng ba đối tượng này lại câu kết với tội phạm để làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng giúp chúng thu lợi bất chính khoảng 60 tỷ đồng.

Gần đây xảy ra nhiều vụ việc cán bộ ngân hàng rút ruột tiền gửi của khách hàng, điển hình như sự việc xảy ra ở ngân hàng Phương Đông (OCB). Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng từng phát hiện rất nhiều trường hợp lợi dụng vị trí là cán bộ, nhân viên ngân hàng để cấu kết với các đối tượng bên ngoài làm hồ sơ khống và chiếm đoạt tiền gửi.

Zing đưa tin ngày 14/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố Nguyễn Bích Thanh Trúc (40 tuổi), Trần Tuyết Tâm (36 tuổi) và Nguyễn Tấn Thuận (35 tuổi, cùng ở TP.HCM) về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Đặc biệt chú ý, cả ba đối tượng này đều là cán bộ Sacombank chi nhánh Phú Nhuận, TP.HCM.

Đầu tháng 6, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Phú Thọ phá chuyên án, bắt Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại quận 2, TP.HCM) để điều tra vai trò cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Ba nhan vien ngan hang Sacombank cau ket voi toi pham thu loi 60 ty dong
Ba cán bộ nhân viên ngân hàng Sacombank câu kết với tội phạm để làm thủ tục thanh toán khống. 

'Đại gia' Trầm Bê phải 'móc túi' tiền tỷ để bồi thường thiệt hại?

Án sơ thẩm tuyên buộc Dương Thanh Cường bồi thường toàn bộ thiệt hại. Tuy nhiên Viện KSND TPHCM đã có kháng nghị buộc ông Trầm Bê và các đồng phạm cùng liên đới trách nhiệm bồi thường.

'Dai gia' Tram Be phai 'moc tui' tien ty de boi thuong thiet hai?
Ông Trầm Bê tại phiên xử sơ thẩm hồi tháng 7/2020. Ảnh: Tân Châu. 
Ngày mai (9/12), TAND cấp cao tại TPHCM xét xử vụ án Dương Thanh Cường (cựu tổng giám đốc Cty Bình Phát, Chủ tịch HĐQT Cty Thanh Phát) “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam) cùng đồng phạm "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.