Ngày 10/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan an ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng gồm; Lệ Hằng (SN 1971, ở số 45B ngõ 283 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Vũ Kim Oanh (SN 1956, ở số 66 ngõ Vạn Ứng, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn An Tuấn (SN 1968, ở ngõ 281 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, nhóm đối tượng đã mua lại các công ty hoạt động kinh doanh (nhiều ngành nghề) kém hiệu quả, rồi chỉnh sửa thông tin của giám đốc, người đại diện theo pháp luật để xuất, bán hoá đơn giá trị gia tăng.

Ngày 22/10/2015, Phòng ANĐT xây dựng kế hoạch báo cáo đề xuất Ban giám đốc CATP Hà Nội lập chuyên án để đấu tranh với các đối tượng hoạt động mua, bán hoá đơn giá trị gia tăng trái phép. Trong đường dây này, Hoàng Lệ Hằng đứng đầu, tập hợp, chỉ đạo điều hành một nhóm các đối tượng liên hệ người thân mua, bán hóa đơn và khi có khách đều tiến hành giao dịch tại quán cà phê “Yến” (số 35 D - phố Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Bằng mánh khóe Hằng trực tiếp thu gom các doanh nghiệp từ các đối tượng khác với giá từ 30 - 40 triệu đồng / 1 doanh nghiệp (bao gồm cả con dấu và hoá đơn). Điều đáng nói, những doanh nghiệp đều hoạt động hợp pháp chưa có thông báo dừng hoạt động hoặc nợ thuế và sử dụng hoá đơn của các doanh nghiệp không hề có bất kỳ một hoạt động, sản xuất, kinh doanh gì.

Tiếp đó, Hoàng Lệ Hằng cùng các đối tượng liên quan tổ chức giao dịch, thoả thuận với các doanh nghiệp về nội dung mua, bán hoá đơn, giá từ (200.000 - 300.000 đồng / hoá đơn với hóa đơn gíá trị dưới 20 triệu đồng; 2% tổng giá trị tiền ghi trên hoá đơn đối với hoá đơn trên 20 triệu đồng)… Hoạt động của các đối tượng mang tính hệ thống, có tổ chức, chuyên nghiệp, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Với các nhóm đối tượng môi giới, kế toán xuất hóa đơn, vận chuyển hóa đơn và giao dịch ngân hàng được hưởng lương hàng tháng (từ 7 - 10 triệu đồng, hoặc hưởng tiền chênh lệch % giá trị hoá đơn)... dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hoàng Lệ Hằng. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng tham gia hoạt động trong đường dây thường xuyên thay đổi người giao dịch ngân hàng, vận chuyển hoá đơn, địa điểm giao nhận gây khó khăn cho công tác điều tra.

Ngày 30/7/2016, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc CATP Hà Nội, Ban chuyên án đã phối hợp tổ chức triệt phá thành công chuyên án, theo đúng kế hoạch, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Tang vật thu giữ gồm 36 bộ dấu pháp nhân công ty “ma”; 28 bộ dấu Hộ kinh doanh cá thể; gần 200 quyển hoá đơn có nhiều tờ đã viết nội dung; cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách thống kê ghi chép các loại hoá đơn đã mua bán; hơn 757 triệu đồng tiền mặt...

Quá trình điều tra phát hiện từ tháng 6/2014 đến nay, nhóm đối tượng này đã xuất khống hóa đơn với tổng giá trị trên 780 tỷ đồng của hơn 33 công ty “ma” với 3.150 hóa đơn cho khoảng trên 500 công ty, gây thất thu thuế khoảng trên 78 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Mở rộng điều tra, Cơ quan ANĐT, CATP Hà Nội đã triệu tập lấy lời khai tổng số 16 đối tượng liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận về hành vi phạm tội của mình, cầm đầu là Hoàng Lệ Hằng khai nhận: Hằng thành lập nhóm hơn 10 đối tượng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Bằng thủ đoạn mua lại pháp nhân các công ty hoạt động kinh doanh kém hiệu quả (khoảng 40 công ty), sau đó đối tượng không tổ chức hoạt động kinh doanh gì, không đăng ký trụ sở, biển hiệu mục đích chỉ bán hoá đơn giá trị gia tăng cho hằng trăm doanh nghiệp… để thu lời bất chính.

Căn cứ lời khai các đối tượng cùng tang vật thu giữ, cơ quan ANĐT đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Vũ Kim Oanh (là đối tượng cầm đầu nhóm kế toán làm cho Hằng) và Nguyễn An Tuấn (là đối tượng cầm đầu nhóm vận chuyển hóa đơn).

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật.