6 bị can gồm: Ngô Quang Trung, Phan Anh Nhàn (SN 1983; trú tại Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993; trú tại Tây Sơn, Tiền Hải, Thái Bình), Bùi Đăng Quyền (SN 1984; trú tại TT Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1994; trú tại Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ, Thái Bình) và Bùi Văn Tuấn (SN 1992; trú tại Hợp Phong, Cao Phong, Hòa Bình).

Nguyễn Việt Dũng tức Dũng Ốt tại cơ quan Công an.

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự cho biết thêm: "Cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam bị can Dũng, lập hồ sơ theo quy định để giám định lại việc người này có mắc bệnh tâm thần hay không". Ngoài ra, cảnh sát tiếp tục tìm bị hại, mở rộng vụ án để làm rõ dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc và một số hành vi khác của Dũng và đàn em.

Theo điều tra của cơ quan Công an, năm 2011, Dũng liên quan đến một vụ án mạng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, rồi bỏ trốn. Hơn một năm sau, người này ra đầu thú và bất ngờ xuất trình hồ sơ ghi anh ta mắc bệnh tâm thần. Căn cứ kết quả giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương, cơ quan chức năng bắt buộc Nguyễn Việt Dũng đi điều trị.

Từ năm 2014, Dũng Ốt bị cáo buộc nhiều lần tự ý rời khỏi nơi chữa bệnh, ra ngoài để điều hành các bị can khác lấn chiếm các khu đất trống ở 2 quận Tây Hồ và Bắc Từ Liêm, dựng nhà tạm để trông giữ xe, buôn bán vật liệu xây dựng. Dũng chiêu mộ gần 30 đàn em, trong đó một số người có nhiều tiền án, tiền sự, để thiết lập đường dây tín dụng đen cho vay lãi nặng, bảo kê bến bãi vật liệu xây dựng, đòi nợ.

Các đối tượng lần lượt từ trái qua, trên xuống dưới: Tuấn Anh, Nhàn, Trung, Quyền, Văn Tuấn, Hùng.

Dũng Ốt giao cho Ngô Quang Trung (còn gọi là Trung Cổ Cánh, 41 tuổi, trú quận Cầu Giấy) điều hành nhóm hoạt động tín dụng đen dưới hình thức "bốc bát họ" và hưởng tiền chênh lệch. Ngoài ra, băng này cũng quảng cáo và cho người khác vay lãi nặng theo ngày với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/ngày. Nếu con nợ không trả, Dũng sai đàn em nhắn tin, gọi điện đe dọa hay "khủng bố" nạn nhân bằng chất bẩn.

Quá trình điều tra, cảnh sát làm rõ nhiều bãi trông giữ xe tự phát do Dũng lấn chiếm đất trống quanh các dự án xây dựng ở khu đô thị Nam Thăng Long, Phú Thượng... Dũng còn dựng 7 phòng trọ bằng container tại khu vườn trong nhà anh ta ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, để cho đồng bọn ăn ở, sinh hoạt.

Đầu năm 2020, sau khi nắm bắt các hoạt động phi pháp của Nguyễn Việt Dũng, Phòng Cảnh sát hình sự lên kế hoạch phá án. Sau khi thu thập chứng cứ, ngày 25/5, lực lượng đặc nhiệm bắt giữ ông trùm Dũng Ốt và những người liên quan. Khám xét các địa điểm, ban chuyên án thu giữ 20 dao kiếm và vũ khí thô sơ các loại cùng nhiều giấy tờ, sổ sách ghi chép hơn 500 người vay lãi nặng của đường dây này.

Hiện vụ trùm tín dụng đen, bảo kê bến bãi mang bệnh án tâm thần đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.