Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đã khởi tố ông Vũ Minh Châu (73 tuổi), người sáng lập thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài ra, cơ quan Công an còn khởi tố Vũ Minh Tú (Trưởng Ban Trợ lý độc lập) và 2 nhân viên kế toán của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu với cùng tội danh.
Theo cơ quan Công an, từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để kê khai báo thuế.
Từ dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của Công ty, bước đầu cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 khoảng 13.700 tỷ đồng và chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty ước tính 9.700 tỷ đồng. Việc này bị cho rằng gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.
Bảo Tín Minh Châu được xem là một trong những thương hiệu có lịch sử phát triển lâu năm trong lĩnh vực chế tác và kinh doanh vàng. Tại Hà Nội, Bảo Tín Minh Châu có 4 cửa hàng, gồm 2 cơ sở trên phố Trần Nhân Tông, 1 ở phố Mai Hắc Đế và 1 trên đường Cầu Giấy.
Trước đó, đầu giờ chiều 25/3, lực lượng công an xuất hiện ra vào tại 4 cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu, sau đó mang đi nhiều thùng hồ sơ, tài liệu đi. Các cơ sở của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đồng thời đồng loạt tạm ngừng giao dịch khiến nhiều khách hàng phải ra về. Đến 12h ngày hôm sau (26/3), toàn bộ hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu mở cửa trở lại phục vụ khách hàng.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Công an xuất hiện tại cơ sở Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) hôm 25/3.
