Ngày 8/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, đồng thời khởi tố bị can Trần Đức Giang (40 tuổi, trú thôn 12, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về tội “Rửa tiền”.

Theo kết quả điều tra, Trần Đức Giang có liên quan trực tiếp đến đường dây lừa đảo đầu tư vàng trực tuyến với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng. Vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác của ông M.T.H. (45 tuổi, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) gửi cơ quan Công an ngày 26/9/2025.

Cơ quan Công an xác định, đầu tháng 6/2025, nạn nhân được mời tham gia đầu tư vàng trên nền tảng trực tuyến, ban đầu sử dụng tài khoản thử nghiệm cho lợi nhuận cao để tạo niềm tin. Sau đó, các đối tượng yêu cầu nạp tiền thật và đưa ra nhiều lý do như “đạt chuẩn tài khoản quốc tế”, “vay hệ thống để duy trì giao dịch” nhằm buộc nạn nhân tiếp tục chuyển tiền.

Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, hệ thống liên tục báo lỗi, yêu cầu đóng thêm các khoản phí và sau đó cắt đứt liên lạc. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định hơn 5,3 tỷ đồng.

Quá trình điều tra cho thấy, dòng tiền lừa đảo được chuyển qua các tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier do Trần Đức Giang làm giám đốc. Tại cơ quan công an, Giang khai nhận đã mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, sau đó cung cấp thông tin đăng nhập cho đối tượng cầm đầu có biệt danh “68” để nhận và luân chuyển tiền theo chỉ đạo.

Từ tháng 7 đến tháng 10/2025, Giang đã thực hiện nhiều giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc số tiền, đủ yếu tố cấu thành hành vi rửa tiền. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.