Nhóm các bị can đã lôi kéo hàng chục nghìn người trên cả nước tham gia đầu tư tiền ảo để lừa hơn 10.000 tỉ đồng.
Ngày 7-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam với 5 bị can để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 10.000 tỉ đồng.
Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, là bạn gái của Hùng, đều quê TP Hà Nội), Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ TP.HCM), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, quê Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ TP Biên Hoà).
Theo công an, vào tháng 2-2023, Nguyễn Quốc Hùng thuê nhóm ẩn danh trên Telegram viết 1 phần mềm Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử “SafePal”, nền tảng B2B Smart Trade với giá khoảng hơn 500 triệu đồng. Nga góp vốn 400 triệu đồng. Sau đó Hùng và Nga lôi kéo nhiều người chơi đồng tiền MTC.
Để tăng lợi nhuận, Hùng và Nga tổ chức các , các hội nhóm đưa ra các mục tiêu, cam kết lợi nhuận nhằm kêu gọi, lôi kéo nhiều người tham gia.
Ngoài ra nhóm này tuyển người, đào tạo thành các “Leader” vùng, thành lập các văn phòng, tổ chức hội thảo, đưa ra cam kết hoa hồng và lợi nhuận siêu khủng để dụ dỗ, lừa đảo nhiều người tham gia nạp tiền chơi để chiếm đoạt. Ở khu vực miền Nam do Hồ Long Trí; miền trung và Tây Nguyên do Đinh Hữu Hay, khu vực tỉnh Đồng Nai do Thân Văn Hiệp .
Mỗi người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26.000 đồng) vào ví nền tảng.
Bằng thủ đoạn trên, đầu năm 2023 đến cuối năm 2024 Hùng và Nga đã xây dựng được cộng đồng, lôi kéo hàng chục nghìn người trên cả nước tham gia với hơn 138 ngàn tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762USDT, tương đương khoảng hơn 10.000 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19-5, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an; Công an TP Hà Nội, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đăklăk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt .
Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên nhanh chóng đến Cơ quan công an trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự số 47 (đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, số trực ban 0693.480182).
