Ngày 13/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 10.000 tỷ đồng.

Ba bị can gồm N.T.T. (SN 2000), N.V.T. (SN 2003) và N.H.L. (SN 2001, cùng ngụ phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh), bị khởi tố về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can.

Theo cơ quan công an, qua nắm tình hình và tiếp nhận tố giác tội phạm, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng tổ chức, điều hành hoạt động thanh toán hộ, chuyển tiền xuyên biên giới trái phép giữa Việt Nam – Trung Quốc, hoạt động tại TP Đà Nẵng và nhiều địa phương khác.

Thủ đoạn được xác định là lợi dụng giao dịch thương mại điện tử, sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để hợp thức hóa dòng tiền; trao đổi qua các hội nhóm kín trên nền tảng mạng xã hội như WeChat, Telegram…, giao dịch không ghi nội dung, không kê khai theo quy định quản lý ngoại hối.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác tại TP Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò các cá nhân, tổ chức liên quan; đồng thời kêu gọi những người có liên quan sớm liên hệ cơ quan điều tra để được xem xét theo quy định pháp luật.