VKSND khu vực 1, TP Huế vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Châu Ngọc Phương Uyên để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, liên quan đến hoạt động tổ chức hụi trái quy định.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ giữa năm 2019 đến tháng 11/2022, Uyên đã đứng ra tổ chức nhiều dây hụi, kêu gọi người dân tham gia góp tiền. Tuy nhiên, quá trình tổ chức không tuân thủ các quy định pháp luật: không lập danh sách hụi viên, không có biên bản thỏa thuận, cũng như không mở sổ theo dõi việc góp và nhận hụi.

Đến cuối năm 2022, mặc dù đã mất khả năng thanh toán, bị can vẫn tiếp tục mở thêm các dây hụi mới để huy động tiền. Uyên còn tự ý lập danh sách đủ 10 hụi viên cho mỗi dây, dù trên thực tế không phải tất cả đều đồng ý tham gia, đồng thời thông báo cho “chạy hụi” khi chưa đáp ứng đủ điều kiện.

Tin tưởng vào các thông báo này, nhiều người đã chuyển tiền góp hụi kỳ đầu. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền thu được bị Uyên sử dụng vào mục đích cá nhân và không hoàn trả cho các hụi viên như cam kết.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của Châu Ngọc Phương Uyên có dấu hiệu gian dối, lợi dụng hình thức hụi để tạo lòng tin nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Hiện vụ án đang được tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.