Siêu lừa đảo

Vào năm 2014, ngân hàng ANZ và HSBC có đơn gửi các cơ quan chức năng, tố cáo nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo.

Tại phiên xét xử, bị cáo Hoàng Hữu Châu cho rằng chỉ nhận từ Vũ "nhôm" 150.000 USD.

Mạnh còn chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký hợp đồng tín dụng thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất để vay 2,3 tỷ đồng của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank).

Ngày 28/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với Võ Anh Kiệt (37 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại thông qua hình thức huy động vốn, Thảo bán nhà bỏ trốn khỏi địa phương.

Hàng trăm khách hàng tiếp tục tìm đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM tố cáo Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) lừa đảo.

Qua hình thức huy động vốn để kinh doanh các loại vải, hotgirl Trương Thị Cao Thảo đã gom được số tiền trên 160 tỷ đồng của 12 nạn nhân. Trong đó, có ba người bị lừa nhiều nhất với số tiền là 30 tỷ, 40 tỷ và 80 tỷ đồng.

Lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự tin tưởng của nhiều hụi viên, Ánh đã nói dối có người hốt hụi để tự ý gom tiền và bán hụi khống nhằm chiếm đoạt tiền tỷ.

Để có tiền tiêu xài, Thái mua bộ quần áo quân phục sĩ quan quân đội đến vùng nông thôn để nhận quyên góp tiền thì bị người dân phát giác.

Bà T. (53 tuổi, ngụ Đồng Tháp) bị kẻ lừa đảo dọa là liên quan đến hoạt động tội phạm rửa tiền, sau đó yêu cầu chuyển 1,3 tỷ qua tài khoản để xác minh.

Bình tự nhận là cảnh sát có thể "chạy án" sau đó lừa đảo chiếm đoạt số tiền 35 triệu đồng.

Hải thỏa thuận với chủ đại lý ở Vĩnh Long sẽ bán 500 thùng bia Sài Gòn để nhận số tiền gần 107 triệu đồng, sau đó chiếm đoạt mang đi đánh bạc.

Thấy có người cả tin vào hỏi chuyện, “pháp sư” Hoàng Ngọc Linh biết “cá đã cắn câu” nên nhắn tin trả lời lại, hứa chắc chắn sẽ làm cho người yêu cũ của chị C. quay lại.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Nam Định đã tiến khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với một nhân viên một ngân hàng về hành vi chiếm đoạt 16 tỷ đồng.

Xưng là nhân viên ngân hàng tư vấn vay vốn và mở thẻ, nam thanh niên yêu cầu bị hại cung cấp CMND và tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt tiền.

Để có tiền trả nợ, Nga đặt mua sổ đỏ giả sau đó mang đi thế chấp lấy tiền.

Sau cú điện thoại của kẻ giả danh đại uý cảnh sát dọa bà T. có kiện hàng liên quan đến tội phạm rửa tiền nên người này hoảng sợ, chuyển vào tài khoản 1,2 tỷ đồng và bị chiếm đoạt.

Minh nhận là giám đốc Công ty CP Vinland Vũng Tàu và là giám đốc sàn giao dịch bất động sản chuyên phân phối các sản phẩm thuộc VinCity quận 9 để lừa đảo nhiều người.

Hoàng từng công tác trong ngành công an, mag cấp hàm trung tá nhưng do vi phạm nên bị tước quân tịch.

Nhóm người ở miền Tây tiếp cận những thương lái có nhu cầu thu mua lúa. Sau đó, chúng phân công đối tượng đóng giả làm “cò” thu mua lúa của các hộ dân để ký hợp đồng giả với thương lái nhằm chiếm đoạt tài sản.