Theo điều tra, tháng 3/2015, Kiệt mua lại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Quốc tế VN do ông Trần Thanh Nhớ làm giám đốc. Sau đó, Kiệt làm thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ quảng cáo Golux và nhờ ông Nguyễn Trường Duy (ngụ quận Gò Vấp) đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật. Tuy nhiên, thực tế Kiệt vẫn là người điều hành mọi hoạt động của Công ty Golux.
 |
| Kiệt lúc chưa bị bắt. |
Ngoài ra, Kiệt còn đứng tên giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch quảng cáo giải trí AK có trụ sở ở số 19 đường số 29, phường 4, quận 4 và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch quốc tế Anh Kiệt ở địa chỉ số 212 (lầu 3) đường Khánh Hội, phường 6, quận 4.
Mặc dù các Công ty AK, Công ty Quốc tế VN và Công ty Golux không được Tổng Cục du lịch cấp phép hoạt động du lịch lữ hành theo quy định; Kiệt cùng Huỳnh Nguyễn Trường Duy và các nhân viên của công ty không có bằng cấp trình độ chuyên môn về du lịch, các doanh nghiệp này không ký hợp đồng đại lý với cơ quan, đơn vị nào có chức năng giấy phép hoạt động du lịch lữ hành.
Tuy nhiên, Kiệt đã mạo danh giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Golux tổ chức hoạt động du lịch lữ hành trái phép, tạo lập các trang web, Facebook, YouTube để quảng cáo, đăng tải các thông tin, hình ảnh các gói tour du lịch quốc tế, tư vấn mời gọi khách hàng đặt tour không đúng sự thật.
Nhiều khách hàng nhầm tưởng là doanh nghiệp uy tín, có chức năng kinh doanh dịch vụ lữ hành hợp pháp nên đã tin tưởng đặt tour, từ đó bị yêu cầu nộp tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Kiệt. Sau đó, Kiệt không thực hiện theo cam kết tổ chức du lịch mà chiếm đoạt một số tiền rất lớn.
 |
| Kiệt tại cơ quan công an. |
Hành vi của Kiệt diễn ra liên tục, công khai, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp với mục đích lừa đảo chiếm đoạt của các khách hàng để sử dụng cho mục đích cá nhân.
Ngày 2/4, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ quảng cáo Golux có trụ sở ở địa chỉ số 85 đường Nguyễn Hữu Cầu, phường ĐaKao, quận 1, TPHCM (sau đó dời về số 21 đường Phan Kế Bính, phường ĐaKao, quận 1).
Đến nay, Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn của 95 bị hại tố giác Kiệt lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 9,5 tỉ đồng, 13 cây vàng SJC và 1.000 USD. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng liên quan.
Cơ quan điều tra đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng đặt tour du lịch, các bị hại bị Công ty Golux thu tiền, chiếm đoạt tài sản, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (số 674 đường 3-2, phường 14, quận 10, TPHCM) để nộp đơn tố giác tội phạm và cung cấp thông tin liên quan, nhằm được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.