Ngày 8/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Tấn Hải, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận (gọi tắt là Công ty Tân Thuận), Nguyễn Thị Ngọc Bích (kế toán trưởng), Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Xuân Tùng (cùng là kiểm soát viên của công ty) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ông Trần Công Thiện (55 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận) và Nguyễn Văn Minh (63 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Thuận) về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 BLHS 2015. Ông Thiện được xác định là người chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo, điều hành Công ty Tân Thuận dẫn đến sai phạm.