Ngày 11/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã triệt xóa và tiếp tục điều tra mở rộng một đường dây cho vay lãi nặng hoạt động trên địa bàn thành phố.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu tháng 3/2025, Võ Văn Thừa nảy sinh ý định cho vay lãi nặng để kiếm lợi nhuận. Do không có đủ vốn, Thừa rủ các đối tượng còn lại cùng góp tiền để tổ chức cho vay. Theo thỏa thuận, mỗi người (trừ Thừa) góp 300 triệu đồng làm vốn, Thừa chịu trách nhiệm tìm khách vay, lập hồ sơ, theo dõi và thu tiền gốc, lãi.

Số tiền thu được được phân chia theo tỷ lệ đã thống nhất. Cụ thể, Minh nhận 70%, Lộc, Vương, Sơn, Tuấn nhận 30% (tương đương mỗi người 7,5%), sau 6 tháng sẽ chốt lãi một lần. Các đối tượng phải cam kết không được rút mà để vào quỹ để tiếp tục làm vốn để vay, sau một năm sẽ tất toán và chia phần trăm. Hàng ngày các khách hàng vay sẽ trả tiền lãi và gốc vào tài khoản ngân hàng của Vương và Thừa. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, từ tháng 5/2025 đến nay có thêm một đối tượng tên Tâm (Chưa rõ thông tin lai lịch) không tham gia góp vốn, chịu trách nhiệm tìm thêm khách vay và thu tiền của khách với thỏa thuận Tâm được 5%-10% trên doanh thu.

Từ tháng 3/2025 đến nay, nhóm đối tượng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 256% đến 421%/năm, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.