Tối 18/11,, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988 - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI và Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1992 - Trưởng phòng ngân quỹ công ty) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối Nguyễn Đỗ Đạt (SN 1992 - Giám đốc Tài chính) và Tô Hồng Trà (SN 1991 - Giám đốc) và Trần Thị Kiều Trang (SN 1988 - Phó Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng; Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Công ty có hội sở tại số 92 đường 29/3 phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; mở chi nhánh Sở Giao dịch tại số 47 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng và nhiều chi nhánh ở các tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, TP HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Từ tháng 5/2018 đến nay, công ty này tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác. 

Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, ông Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối: Công ty GFDI sử dụng toàn bộ dòng tiền của khách hàng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như: nhà hàng, sản xuất hàng tiêu dùng và thương mại…. Công ty này cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Để thu hút khách hàng, Hoàng chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như gói 1 tháng (lãi suất 1,5% - 2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/1 tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/1 tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/ 1 tháng).

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn (lấy tiền người sau trả cho người trước).

Quá trình điều tra ban đầu xác định, bị can Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng. Hỗ trợ, giúp sức cho Nguyễn Quang Hoàng là các bị can Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang.

Công an đã rà soát, xác định 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án nhằm tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời, tiếp tục rà soát và có biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt nhằm khắc phục cho người dân.

Qua đây, Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo, thận trọng trước các thủ đoạn kêu gọi vay mượn tài sản, huy động vốn của các nhóm đối tượng tương tự vụ việc xảy ra tại Công ty GFDI, tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời thông báo cho những ai là nạn nhân trong vụ việc nói trên, đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng hoặc Công an nơi gần nhất để trình báo.