Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ án “Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015.
Trước đó, ngày 26/11, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 đối tượng liên quan, tập trung làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu và truy xét những người liên quan.
Quá trình điều tra, ngày 16/12, Phòng CSHS đã triệu tập Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1987, ngụ tại K162/15 Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng). Kết quả xác minh cho thấy Nghĩa giữ vai trò then chốt trong hoạt động của tổ chức tội phạm công nghệ cao này.
Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2019, Trần Lê Duy (đã bị khởi tố) được một người phụ nữ tên Ly và một người đàn ông tên Peter (chưa rõ lai lịch, nghi cư trú tại Thái Lan hoặc Campuchia) thuê thành lập cơ sở phần mềm công nghệ thông tin tại Đà Nẵng, đặt tên là Hiko. Duy giới thiệu Nguyễn Văn Nghĩa để Ly và Peter trực tiếp đánh giá năng lực và giao Nghĩa quản lý hoạt động chuyên môn kỹ thuật.
Ban đầu, cơ sở thực hiện các dự án lập trình ứng dụng điện tử, website giải trí, tin tức bóng đá, game online, sàn giao dịch tiền ảo và thương mại điện tử. Đến tháng 1/2023, theo chỉ đạo của Ly và Peter, cơ sở chuyển về Khu đô thị Đa Phước, đổi tên thành Nevel và gia công các website cá cược trực tuyến như cá độ bóng đá, đá gà, tài xỉu, casino cho đối tác nước ngoài, chủ yếu tại Dubai và Campuchia.
Với vai trò điều hành, Nguyễn Văn Nghĩa phân công công việc cho các nhóm lập trình, thiết kế, kiểm thử và phân tích nghiệp vụ; giám sát tiến độ, chất lượng sản phẩm, xử lý vấn đề kỹ thuật và phản hồi yêu cầu của đối tác. Từ năm 2023 đến nay, các cơ sở đã thực hiện hơn 70 dự án, hình thành khoảng 30 website cờ bạc trực tuyến được đưa vào vận hành.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 16/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Nghĩa về tội “Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Các quyết định, lệnh đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
