Dư luận đang đặc biệt chú ý đến thông tin Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Angel Lina (gọi tắt Công ty Angel Lina; trụ sở tại Phùng Khắc Khoan, quận 1) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Điểm đáng chú ý là mánh khóe lừa đảo của CEO Angel Lina Tuyết Nhung giống hệt với vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cụ thể, với CEO Tuyết Nhung, bà này đã “bánh vẽ” 9 dự án “ma” ở Sài Gòn, gồm: Khu dân cư Triều An (phường An Lạc, quận Bình Tân); Khu dân cư Tây Lân (phường Tân Tạo, quận Bình Tân); Khu phân lô đường Liên khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân); Khu dân cư Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân); Khu dân cư đường Bùi Thanh Khiết (hị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh); Khu dân cư phường Linh Trung (quận Thủ Đức); Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9); Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (quận 12); Khu nhà ở đường Phạm Văn Sáng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).

Sau khi thỏa thuận với chủ đất, CEO Angel Lina Tuyết Nhung làm hợp đồng đặt cọc để tạo niềm tin với chủ đất. Lấy lý do đi làm thủ tục pháp lý cho miếng đất, nên bà Nhung yêu cầu chủ đất làm giấy ủy quyền cho mình.

Đến khi cầm được giấy ủy quyền, nhóm của Nhung không đi lo thủ tục pháp lý mà thuê người vẽ dự án “ma”, đặt tên, quảng cáo sai sự thật để bán cho nhiều người dưới hình thức góp vốn, cam kết trong vòng 3 - 6 tháng sẽ giao đất cho khách hàng.

Ký hợp đồng, nhận tiền của khách hàng xong, nhóm của CEO Tuyết Nhung không thực hiện dự án như cam kết. Đến hạn giao đất, bà này nhiều lần né tránh khách hàng, tìm cách kéo dài thời gian, trả mặt bằng Công ty nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Tương tự, Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba) được cho là có vai trò cầm đầu, chỉ đạo em trai Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Tổng Giám đốc) dùng danh nghĩa cá nhân để nhận chuyển nhượng, thu gom mua số lượng đất nông nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai...

Tiếp đó, Nguyễn Thái Lĩnh dùng pháp nhân Công ty địa ốc Alibaba và các Công ty con lập ra nhiều dự án không thật, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép, rồi tổ chức quảng cáo rầm rộ và phân lô bán trái luật, hoặc huy động vốn của hàng nghìn khách hàng.

Một trong số dự án “ma” của địa ốc Alibaba có địa chỉ tại thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), 8 khu đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm với hơn 70 ha do các cá nhân đứng tên sở hữu đã được ủy quyền cho Công ty con của Tập đoàn địa ốc Alibaba.

Như vậy, có thể khẳng định mánh khóe lừa đảo của CEO Angel Lina Tuyết Nhung và Alibaba Nguyễn Thái Luyện là “hệt nhau”. Với chiêu thức lừa đảo này, bà Nhung đã khiến hơn 200 khác hàng “rơi bẫy”, chiếm đoạt số tiền các khách hàng lên tới hơn 285 tỷ đồng. Còn Công ty địa ốc Alibaba, cơ quan điều tra bước đầu xác định đã có 6.700 người có thể là nạn nhân, với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỷ đồng tại 40 dự án “ma”.

Hiện cả hai vụ án này vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.