Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962, tại Hà Tĩnh, nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương – Oceanbank, nguyên Tổng giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC). Theo Cáo trạng của Viện KSND Tối cao, bị cáo Sơn được đưa ra xét xử với tội danh: “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “Tham ô tài sản”.
Kết luận của cáo trạng nêu rõ, Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Đại Dương - Oceanbank), Nguyễn Xuân Sơn cùng các đồng phạm là thuộc cấp tại ngân hàng Oceanbank… đã để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng, tham ô, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với ngân hàng Oceanbank và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Nhà nước. Ảnh: VOV.
Kết luận cáo trạng nêu, thời gian được Tập đoàn Dầu khí cử sang Oceanbank tham gia quản lý với chức vụ Tổng Giám đốc, là người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí tại Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng vị thế của Tập đoàn Dầu khí là đối tác chiến lược có lượng tiền gửi rất lớn tại Oceanbank, với mục đích và động cơ cá nhân lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để đưa yêu cầu với Hà Văn Thắm về việc chi thêm cho khách hàng ngoài lãi suất theo hợp đồng đối với tiền gửi Tập đoàn Dầu khí và giao cho Sơn toàn quyền quyết định. Ảnh: Zing.vn.
Từ đó dẫn đến thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá dưới hình thức thu của khách hàng thông qua việc ký hợp đồng khống với Công ty BSC và chỉ đạo cấp dưới gồm Nguyễn Minh Hoàn, Nguyễn Minh Thu, Phạm Hoàng Giang và Hoàng Thị Hồng Tứ thực hiện.
Số tiền thu được gần 68.935.433.810 đồng, cùng với số tiền 445.066.190 đồng lấy từ nguồn tiền của Công ty BSC vay của Công ty VNT và Hà Văn Thắm để chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn theo yêu cầu của Sơn. Tổng số tiền Sơn đã chiếm đoạt là 69 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1/2011 đến tháng 6/2014, Nguyễn Xuân Sơn đã chiếm đoạt số tiền 246.603.989.000 đồng từ việc ngân hàng Oceanbank chi lãi ngoài hợp đồng; trong đó việc chiếm đoạt 49.320.797.800 đồng là hành vi tham ô tài sản. Còn 197.283191.200 đồng xác định Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu Hà Văn Thắm chi và chiếm đoạt, gây thiệt hại cho các cổ đông khác của ngân hàng Oceanbank. Ảnh: Dân Việt.
Trong phiên tòa sơ thẩm xét xử tại TAND TP Hà Nội ngày 30/8, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn thay đổi lời khai, thú nhận đã nhận tiền từ Hà Văn Thắm để chi lãi ngoài, chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, số tiền cụ thể bao nhiêu bị cáo này nhớ không rõ. Ảnh: Zing.vn.
Nguyễn Xuân Sơn khai tại tòa, với vị trí Tổng Giám đốc ngân hàng Oceanbank nên bị cáo nhận một số khoản tiền của Hà Văn Thắm chăm sóc khách hàng, bị cáo đã chi hết và không tư lợi riêng. Tuy nhiên, khi tòa hỏi đã chi cho những khách hàng nào, Sơn chỉ quanh có và trả lời chung chung. Ảnh: Zing.vn.
Những lời khai này của Nguyễn Xuân Sơn hoàn toàn trái ngược với lời khai của bị cáo Nguyễn Minh Thu trong buổi sáng 30/8. Thu khai đến giữa năm 2009, bị cáo nhận chỉ đạo của Nguyễn Xuân Sơn là bán ngoại tệ cho khách hàng và thu chênh lệch tỷ giá qua BSC. Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Sơn phủ nhận chỉ đạo thu phí qua công ty này. Ảnh: Zing.vn.
Theo bị cáo Sơn, phần lớn số tiền chăm sóc bị cáo chi cho nhóm của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN) - Ninh Văn Quỳnh. Nguyễn Xuân Sơn khai chi cho Quỳnh (thời điểm là kế toán trưởng tại PVN) vài ba chục tỷ đồng để “cảm ơn” các lãnh đạo của PVN có nhiều lần hỗ trợ Oceanbank. Ngoài ra, ở khu vực Vũng Tàu, bị cáo chỉ đưa một số công ty như Vietsopetro. Số tiền chi cho đơn vị này là từ 300 đến 400 triệu đồng, có lần chi từ 100 đến 200 triệu đồng.
Tại tòa, đối chất với lời khai của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, Nguyên kế toán trưởng PVN - Ninh Văn Quỳnh lại cho rằng bị cáo không nhận khoản chi nào của Sơn. Theo lời ông Quỳnh, PVN có chỉ đạo các đơn vị ủng hộ Oceanbank bằng việc sử dụng dịch vụ tiền gửi ở Oceanbank. Có thời điểm tiền gửi của PVN ở Oceanbank lên tới 25.000 tỷ đồng.
Sau khi khai ra những cái tên thuộc PVN nhận tiền chi ngoài, Nguyễn Xuân Sơn lại "úp mở" về những lãnh đạo đã nhận tiền của bị cáo vào các dịp lễ Tết. Sơn còn trả lời rằng, được đến tặng quà các lãnh đạo rất phấn khởi. "Bởi thời điểm bị cáo còn làm bé mà được đến các lãnh đạo chúc Tết là rất mừng", Sơn khai. Trong các chuyến đi đều có Hà Văn Thắm đi cùng. Tuy nhiên, khi HĐXX truy tên của những lãnh đạo thì Sơn từ chối tiết lộ.
Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan tố tụng, bị cáo này liên tục thay đổi lời khai, đổ tội cho người khác gây cản trở cho công tác điều tra vụ án. Cơ quan điều tra đề nghị, quá trình truy tố phải nghiêm khắc với Nguyễn Xuân Sơn. Ảnh: TTXVN.
