Thủ đoạn của chúng là sử dụng giấy CMND và sổ hộ khẩu của người khác, sau đó cắt ghép hình ảnh của mình rồi lợi dụng thủ tục cho vay đơn giản, sự thiếu cảnh giác của các công ty tài chính, doanh nghiệp, các đối tượng phạm tội đã làm hợp đồng vay tiền mua xe, sau đó chúng bán ngay, lấy tiền bỏ trốn và không thanh toán nợ theo hợp đồng.

Khám xét nơi ở của Khanh, lực lượng Công an thu giữ 16 giấy CMND, 12 giấy chứng nhận đăng ký xe, 5 giấy phép lái xe, 2 sổ hộ khẩu, 16 tép ma túy tổng hợp cùng 1 số tang vật khác có liên quan.