Ngày 29/9, mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của một ngân hàng tại An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 kế toán của các công ty liên quan trong vụ án để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1963), nguyên kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An; Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 1981), nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc; Huỳnh Thị Minh Trâm (sinh năm 1976), nguyên kế toán Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh; Huỳnh Thị Thơ Đào (sinh năm 1985), nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Tống Duy Khương (sinh năm 1990), nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang.
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2010–2014, với vai trò lãnh đạo Công ty Cổ phần Việt An, Lưu Bách Thảo và Ngô Văn Thu cùng 2 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang.
Trong đó có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên, Lưu Bá Phúc và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ khống của Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương nhằm vay vốn, chiếm đoạt trên 601 tỷ đồng của ngân hàng. (Ảnh: Thi hành Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Huỳnh Thị Thơ Đào)
Thi hành Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Huỳnh Thị Minh Trâm.
Thi hành Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Tống Duy Khương.
Khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thu Hằng.
Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An; Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Lưu Bá Phúc và Nguyễn Thanh Hùng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.
Do Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với đối tượng này.
