11 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và miễn trách nhiệm nộp 221 tỷ đồng mà công ty này thu lợi từ hành vi buôn lậu. Dự kiến phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn vào cuối tháng 11/2021.

TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của 11 bị cáo và kháng nghị của VKSND TP Hà Nội trong vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 29/11 đến hết ngày 1/12/2021); Thẩm phán Ngô Tự Học làm Chủ tọa.

Sau bản án sơ thẩm, ngày 8/8, TAND TP Hà Nội nhận được đơn kháng cáo của 11 trong tổng số 14 bị cáo cho rằng tòa cấp sơ thẩm chưa xem xét hết các yếu tố giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Những bị cáo này cho rằng, họ chỉ làm thuê, hưởng lương cố định, không được hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu của Nhật Cường nên đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả.

Trong khi đó, Viện KSND TP Hà Nội cũng ra kháng nghị sau khi bản án sơ thẩm được tuyên. Quyết định kháng nghị của Viện KSND TP Hà Nội nêu, quá trình điều tra cũng như kết quả xét hỏi tại phiên tòa xác định, toàn bộ khoản tiền 221 tỷ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu được nhập vào Công ty Nhật Cường; được theo dõi, hạch toán, quản lý trên phần mềm ERP của công ty do Bùi Quang Huy (TGĐ Công ty Nhật Cường) là chủ sở hữu.

8 bị cáo từ Phó Tổng Giám đốc đến nhân viên Công ty Nhật Cường đều là người làm công ăn lương, giữ vai trò giúp sức cho Huy, không được ăn chia khoản tiền thu lợi bất chính này. Do đó, Viện KSND Hà Nội kháng nghị phần quyết định về biện pháp tư pháp của Bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP Hà Nội.

Ngoài ra, Viện KSND Hà Nội đề nghị tòa cấp phúc thẩm xét xử vụ án, sửa Bản án hình sự sơ thẩm theo hướng đưa Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; buộc Công ty phải nộp lại khoản tiền 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để sung quỹ Nhà nước.

Viện KSND Hà Nội cũng đề nghị, cấp phúc thẩm không buộc 14 bị cáo phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, HĐXX đã tuyên Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính) chịu tổng hình phạt 14 năm tù về 2 tội danh "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) 13 năm tù giam về tội "Buôn lậu"; Bùi Quốc Việt (anh trai Bùi Quang Huy) lĩnh 5 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 4 - 9 năm tù về tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính 221 tỷ đồng do hành vi buôn lậu mà có.

HĐXX nhận định, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, dưới sự chỉ đạo của Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường), các bị cáo đã tổ chức, tham gia đường dây nhập lậu hơn 255.000 điện thoại và sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số hàng lậu đã giao dịch có giá trị trên 2.900 tỷ đồng.

Sau khi phân phối hàng lậu, Huy cùng các bị cáo thu lợi 221 tỷ. Để che giấu doanh thu, Bùi Quang Huy chỉ đạo cấp dưới sử dụng, ghi chép số liệu về việc buôn lậu trên 2 hệ thống phần mềm kế toán nhằm trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng. Đến nay, do Bùi Quang Huy bỏ trốn nên cơ quan tố tụng tách vụ án để điều tra, xử lý sau.