Xét xử Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: An ninh phiên tòa thắt chặt

Sáng sớm 19/9, an ninh phiên tòa vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 được thắt chặt, bên trong và ngoài TAND TP.HCM có rất nhiều chiến sĩ cảnh sát.

Sáng 19/9, TAND TP.HCM chính thức tổ chức phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Từ lúc 5h sáng, nhiều chiến sĩ cảnh sát có mặt bên trong và ngoài trụ sở tòa án.

Xet xu Van Thinh Phat giai doan 2: An ninh phien toa that chat
 

Xet xu Van Thinh Phat giai doan 2: An ninh phien toa that chat-Hinh-2
Các lực lượng an ninh bên ngoài phiên tòa Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Ảnh: Chinh Hoàng 
Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở giai đoạn 2, tòa đã có quyết định đưa ra xét xử đối với 34 bị cáo vào ngày 19/9 với các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" 
Phiên tòa dự kiến kéo dài 1 tháng, do bà Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa. Trong vụ án này có 35.824 bị hại.

Theo cáo trạng xét xử giai đoạn 2, Viện kiểm sát xác định bà Trương Mỹ Lan có 3 hành vi phạm tội, nặng nhất là lừa đảo theo Điều 174 với khung hình phạt tù chung thân.

Bà Trương Mỹ Lan là chủ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đồng thời nắm trên 90% cổ phần tại Ngân hàng SCB. Người phụ nữ này còn lập hàng loạt công ty "ma", không hoạt động, thuê người thành lập công ty, ký khống tài liệu… nhằm phục vụ các hoạt động tài chính của Vạn Thịnh Phát.

Tính đến tháng 10/2022, tập đoàn Vạn Thịnh Phát có tới 1.460 công ty (gồm 46 công ty nước ngoài) và gần 1.800 người để đứng tên doanh nghiệp, đứng tên các khoản vay.

Trong số các doanh nghiệp thuộc Vạn Thịnh Phát, có 656 công ty vay tiền của SCB, hiện 435 công ty còn dư nợ, đều thuộc nhóm 5 (không có khả năng thu hồi); 85 công ty được dùng để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và 63 công ty dùng để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về.

Từ năm 2018-2020, bà Lan cùng đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán của 4 pháp nhân gồm: Công ty Bất động sản An Đông, Công ty Đầu tư An Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Dịch vụ Thương mại TP.HCM.

Việc phát hành trái phiếu được thông qua Công ty Chứng khoán TVSI và nhân viên Ngân hàng SCB. Số 25 gói trái phiếu này có tổng giá trị 30.869 tỷ đồng và đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.

Ngoài việc lừa đảo 30.081 tỷ đồng nói trên, Trương Mỹ Lan còn tham ô hơn 415.000 tỷ đồng của ngân hàng SCB (đã bị xử lý ở phiên tòa hồi tháng 4), tổng hai khoản lên tới hơn 445.000 tỷ đồng.

Trương Mỹ Lan "rửa sạch" số tiền khổng lồ nói trên bằng cách sử dụng hàng nghìn pháp nhân, cá nhân để chuyển tiền lòng vòng, rút tiền mặt ra chi tiêu, đầu tư... Việc này diễn ra trong giai đoạn 2018-2022.

Với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng các hợp đồng khống, chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, có hơn 3 tỷ USD được chuyển về Việt Nam trái pháp luật; tổng số được vận chuyển trái phép tương đương hơn 106.730 tỷ đồng. Bà Lan khai tiền chuyển về Việt Nam là đi vay, còn ở chiều ngược lại là trả nợ.

Trong vụ án này, tỷ phú Hồng Kông, Chu Lập Cơ (Chu Lap Kee Eric - chồng bà Trương Mỹ Lan) bị truy tố về hành vi rửa tiền trong vai trò đồng phạm với vợ là Trương Mỹ Lan. Ông Cơ trước đó bị phạt 9 năm tù do thông đồng, vay sai quy định để rút tiền của SCB và hiện đang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Chiều hôm qua (18/9), TAND TP.HCM đã chuẩn bị hoàn tất dựng rạp với hàng trăm ghế, màn hình chiếu cỡ lớn đặt phía bên ngoài lối đi vào chính diện để chuẩn bị cho phiên xét xử.

Áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km

Trong 3 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 230km.Sức gió mạnh nhất cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, vào hồi 04h ngày 18/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25km/h.
Ap thap nhiet doi cach quan dao Hoang Sa khoang 230kmẢnh theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.
Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10.
Vào 04h/19/9, ví trí tâm ATNĐ vào khoảng 16,4 N-110,3E, cách đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng khoảng 340km về phía Đông- Đông Nam. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, 15-20km/h, mạnh lên thành bão. Gió giật cấp 8, giật cấp 10. Cấp rủi ro thiên tai: Cấp 3, ảnh hưởng tới vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa); vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ).
Vào hồi 04h/20/9, vị trí tâm ATNĐ vào khoảng 17,3N-107,2E; trên vùng ven biển các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 15km/h. Gió giật cấp 8, giật cấp 10. Ảnh hưởng tới vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa); vùng biển Nghệ An đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư).

Trong 3 giờ tới, vị trí tâm ATNĐ vào khoảng 16.7 độ Vĩ Bắc; 113.6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 230km. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h. Sức gió mạnh nhất: Cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.

Trên biển:

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10 (89-102km/h), sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m, biển động mạnh.
Trên đất liền:
Từ gần sáng và ngày 19/9, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10 (89-102km/h); sâu trong đất liền có gió giật cấp 6-7.
Từ ngày 18/9 đến ngày 20/9, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Từ ngày 18/9 đến ngày 19/9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 150mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).
 

Đã có trên 1.000 tỷ đồng ủng hộ đồng bào thiệt hại do lũ

Tính đến 17h ngày 14/9, số tiền mặt và chuyển khoản về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương ủng hộ đồng bào bị thiệt hại của bão số 3 là 1.001 tỷ đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những ngày qua đã có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đã ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương.

Da co tren 1.000 ty dong ung ho dong bao thiet hai do lu
 Cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Quảng Bình chung tay chia sẻ, quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ. Ảnh: TTXVN

Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Kê biên lượng lớn BĐS của bà Trương Mỹ Lan

Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan chức năng đã kê biên 2 thửa đất tại TP HCM và Hà Nội, 76 quyền sử dụng đất tại Đồng Nai, 16 quyền sử dụng đất tại TP.HCM.

VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Trương Mỹ Lan và 33 bị can giai đoạn 2, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị truy tố về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.