Theo Tuổi Trẻ Online, mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản" trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongA Bank).

Ngoài ra, ông Trần Phương Bình (nguyên TGĐ, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongA Bank), Phạm Văn Phước (nguyên Giám đốc Công ty CP Lương thực Nam Định) cùng bị đề nghị truy tố bổ sung tội danh mà Vũ Nhôm phạm phải. Trước đó, ông Bình đã bị truy tố các tội danh “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Riêng nguyên trưởng ban kiểm soát DongA Bank Nguyễn Thị Cúc bị cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo kết luận điều tra bổ sung, Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị truy tố tội danh mới liên quan tới việc gây thiệt hại cho DongA Bank 200 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2013, Ngân hàng Đông Á rơi vào tình trạng thua lỗ, thiếu hụt số lượng lớn tiền vàng trong quỹ. Nhằm cứu vãn tình thế, ông Trần PhươngBình đề ra kế hoạch tăng vốn điều lệ của DongA Bank từ 5.000 đến 6.000 tỷ vào năm 2014.

Do đó, cuối năm 2013, ông Trần Phương Bình đã tiến hành các thỏa thuận "đen" với Vũ Nhôm đề nghị Vũ mua 60 triệu cổ phần DongA Bank với tổng giá trị 600 tỷ để Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối hoạt động của Ngân hàng Đông Á.

Điều đáng nói, để có 600 tỉ mua cổ phần DongA Bank, ông Trần Phương Bình và Vũ Nhôm đã lập kế hoạch đen tối "mua cổ phần DongA Bank...bằng tiền của DongA Bank ".

Theo đó, Vũ thế chấp lô đất rộng 220 ha tại TP Đà Nẵng để vay 400 tỉ của DongA Bank, phần còn lại Vũ chỉ ký khống chứng từ nộp tiền và ngân hàng Đông Á đã xuất quỹ chi 200 tỉ đồng cho Vũ để mua cổ phần.

Tất nhiên để "hô biến" ra hàng trăm tỉ mua cổ phần như vậy, đòi hỏi Vũ phải có sự trợ giúp của ông Trần Phương Bình. Cơ quan điều tra cho hay, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục thu khống của Phan Văn Anh Vũ 200 tỉ đồng (có giấy nộp tiền và bảng kê các loại tiền nộp vào ngân hàng ngày 17/1/2014).

Các nhân viên của ông Trần Phương Bình đã tiếp nhận và điều chuyển 200 tỉ "khống" này vào DongA Bank khiến DongA Bank bị âm số tiền này.

Sau đó, từ 400 tỉ vay của DongA Bank và 200 tỉ được DongA Bank xuất quỹ khống trên, Vũ Nhôm nghiễm nhiên được coi là đã bỏ ra 600 tỉ để mua 60 triệu cổ phần của DongA Bank.