Theo cơ quan công an, Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", trú tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, từng cầm đầu băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm trước đây. Bình “Kiểm” có bản tính lỳ lợm, côn đồ, sử dụng vũ khí quân dụng gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn cả nước. Bản lý lịch bất hảo của Bình “Kiểm” cho thấy, trước năm 1991, lợi dụng khi còn là quân nhân, Bình "Kiểm” nhiều lần mua bán, chiếm đoạt vũ khí quân dụng của đơn vị và của các đối tượng khi thi hành công vụ.
Sau khi xuất ngũ, Bình "Kiểm” cầm đầu băng nhóm gồm các đối tượng gốc Bắc chuyên bảo kê, tranh giành địa bàn, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn, mở sòng bạc, vũ trường tại TPHCM. Năm 1996, sau khi bị bắt đi lao động cải tạo tại trại Tống Lê Chân (tỉnh Bình Phước), Bình "Kiểm” trốn khỏi nơi giam giữ, tiếp tục hoạt động tổ chức đánh bạc. Đến năm 1998, Bình bị bắt theo lệnh truy nã và bị TAND Quận 10, TPHCM tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội “Đánh bạc”, “Trốn khỏi nơi giam giữ”.
Sau khi ra tù, Bình "Kiểm” tiếp tục chỉ đạo, điều hành hoạt động cho vay lãi nặng, tranh giành địa bàn, gây ra nhiều vụ cố gây thương tích và bị phạt lao động cải tạo tại Trung tâm lao động cải tạo Huy Khiêm (Bình Thuận). Bình "Kiểm” tiếp tục tụ tập, lôi kéo đàn em hình thành băng nhóm, thường xuyên đánh nhau với các băng nhóm, đối tượng khác có mâu thuẫn trong thời gian cải tạo.
Sau khi ra trại, Bình "Kiểm” tiếp tục đánh anh rể thương tích 12%, tuy nhiên trước khi TAND thị xã Móng Cái, Quảng Ninh xét xử, đối tượng đã bỏ trốn. Đến năm 2003, Bình "Kiểm” bị bắt, đi thi hành án 12 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Năm 2004, sau khi ra tù, Bình "Kiểm” tiếp tục mua và tàng trữ 1 khẩu súng AK, 5 khẩu súng ngắn, trên 400 viên đạn, 2 quả lựu đạn. Hắn chỉ đạo 4 đồng bọn lên kế hoạch và tổ chức bắt cóc Trầm Trọng Ngân (con trai ông Trầm Bê), đòi 10 triệu USD tiền chuộc. Ngày 31/3/2010, TAND TPHCM tuyên phạt Bình "Kiểm” 30 năm tù giam.
Đáng chú ý, Bình "Kiểm” từng gây hấn với nhiều người thuộc dân anh chị ở TP HCM, trong đó có lần thách thức, tranh giành sòng bài với ông trùm Năm Cam. Tháng 4/2024, sau khi Bình "Kiểm" ra tù, trinh sát Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ động nắm, thu thập thông tin, dựng mối quan hệ của Bình "Kiểm" và phát hiện Bình có biểu hiện rủ rê, lôi kéo, tu tập đàn em, móc nối với các bạn tù và đối tượng hình sự để hình thành băng nhóm phạm tội có tổ chức, xuyên quốc gia hoạt động mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng.
Điều tra cho thấy, Bình “Kiểm” huy động tiền của các bạn tù trước đây rồi lên kế hoạch mua vũ khí quân dụng, tạo dựng hình ảnh đàn em thành các thanh niên cao to, đẹp trai, đi siêu xe, lắm tiền nhiều của tham gia từ thiện và tổ chức sự kiện, mời một số người mẫu, ca sĩ nổi tiếng tham gia sau đó bắt cóc, sử dụng vũ khí đe doạ, cưỡng ép quan hệ tình dục và quay clip chuyển cho đồng bọn tại Mỹ để phát tán trên các trang web khiêu dâm nhằm kiếm tiền.
Về kế hoạch này, các đối tượng đã tiến hành gặp gỡ kêu gọi góp tiền đầu tư, phân công nhiệm vụ, dự kiến thời gian, địa điểm... Để thực hiện hành vi phạm tội, thông qua mạng xã hội, Bình "Kiểm" đã liên hệ Nguyễn Tuấn An (1983, Hưng Yên) có 2 tiền án, 3 tiền sự tìm mua súng AK và đạn để chuyển từ nước ngoài về Việt Nam.
Qua trinh sát, Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, đã phát hiện và chủ động nắm bắt, thu thập thông tin, dựng mối quan hệ để triệt phá. Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an giao Phòng Trọng án chủ trì đấu tranh, triệt phá băng nhóm do Bình "Kiểm" cầm đầu. Cuối tháng 9, đầu tháng 10, Ban chuyên án đã bắt giữ Bình "Kiểm" và đồng bọn.
Quá trình đấu tranh triệt phá, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự Chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Không tố giác tội phạm; Tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố 16 bị can.
