Ngày 4/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 11 người để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Trọng Hoàng Minh, Nguyễn Nhật Thành, Lê Bá Trường, Đào Văn Huấn, Lê Minh Toàn, Đào Xuân Đại, Trần Quốc Phong, Đỗ Minh Hoành, Vũ Khắc Đằng, Nguyễn Mạnh Quý và Nguyễn Thanh Tùng.

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết quảng cáo dưới danh nghĩa “quỹ đầu tư”, “tư vấn tài chính” nhằm tiếp cận cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang có nhu cầu vay vốn gấp nhưng không đủ điều kiện vay ngân hàng.

Các khoản vay có giá trị lớn, từ 500 triệu đồng đến 2 tỉ đồng, thời hạn vay ngắn từ 5 đến 14 ngày, với mức lãi suất rất cao, dao động từ 800% đến 1.095%/năm. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này đã cho nhiều người vay và thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Ngày 27/1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an nhiều địa phương đồng loạt triển khai 6 tổ công tác, bắt giữ 11 đối tượng liên quan.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ cho vay, 3 ô tô cùng các phương tiện, tài liệu phục vụ hoạt động cho vay lãi nặng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.