Ngày 4/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá một đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Trần Minh Quang (41 tuổi), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi) cùng ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi, quê Bình Thuận).
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện đường dây này do Quang cầm đầu, lừa đảo bằng cách kêu gọi đầu tư vào tiền ảo qua không gian mạng.
 |
| Trần Minh Quang là đối tượng cầm đầu đường dây tiền ảo đa cấp. Ảnh: CACC |
Để thực hiện việc lừa đảo huy động vốn và chiếm đoạt; chúng đã thiết kế hoàn thiện Website có tên bitminer.lol, đăng ký tên miền tại Singapore; tiền ảo có tên gọi: “Bincoin”. Tiếp đó, Trần Minh Quang cùng đồng bọn đưa Website lên mạng internet, viết bài giới thiệu và cắm mốc địa chỉ trên google maps tại Dubai (các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất) để lừa người chơi là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài, khả năng sinh lợi cao, sớm thu hồi vốn....
Bằng chiêu thức lừa đảo, các đối tượng phân nhóm quản trị và nhóm phát triển thị trường, chia sẻ lợi nhuận “khủng” để tuyển chọn cộng tác viên kêu gọi người chơi nạp tiền tham gia rồi lập ra các nhóm kín “Đào kim cương”; “Tài liệu Bitminer”; “Tiêu dùng thông minh”; chia sẻ các tài liệu và cài đặt các tài khoản giả lập cho cộng tác viên để lừa người chơi.
Trần Minh Quang cùng đồng bọn kêu gọi người chơi mua tiền ảo “USDT” chuyển qua ví của Quang cùng đồng bọn để kích hoạt các “Gói đào kim cương” với tốc độ khác nhau như: Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond, Green Diamond.
Ngoài các chiêu trò trên để tạo lòng tin cho các con mồi sập bẫy chúng còn tổ chức nhiều buổi hội thảo trực tiếp như như: “Đón đầu xu hướng khai thác mới ứng dụng công nghệ AI”; “Offline chia sẻ cơ hội”… để dẫn dụ, lôi kéo người chơi tham gia tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, trong đó có TP Biên Hòa, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội.
Bước đầu cơ quan Công an đã xác định các đối tượng đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân.
Vụ việc đang được điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
