Cơ quan ANĐT Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979), Giám đốc và Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992), Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Cả hai bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, vụ án đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật nên hành vi vi phạm của hai bị can trên chưa được công bố chi tiết.

Ngày 2/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Thị Nga (SN 2003, Khu dân cư Kênh Mai 1, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý Nga về hành vi đánh bạc.

Thông tin ban đầu, ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của anh Nguyễn Xuân Thái (SN 1990, trú tại thôn Tây Hòa, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về việc anh Thái bị một đối tượng có nick facebook “Phương Nga” lừa đảo chiếm đoạt số tiền 809 triệu đồng.

Bộ Công an cho biết, theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bởi khoản 120 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) về tội đánh bạc như sau:

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.