Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự điều tra về tội Trốn thuế, xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên ở TP Long Xuyên, do Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, ở địa phương) làm đại diện theo pháp luật.
Tang vật cảnh sát tạm giữ khi bắt quả tang Bình và Cường. Ảnh: Nghiêm Túc.
Trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 5 người khác về tội Buôn lậu.
Quá trình điều tra việc buôn lậu vàng từ Campuchia vào An Giang, cảnh sát đã trưng cầu giám định về thuế, phát hiện tiệm vàng đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng.
Ngoài tội Buôn lậu đã khởi tố, cảnh sát có căn cứ xác định tiệm vàng này trốn thuế nên quyết định khởi tố bổ sung vụ án để điều tra.
Theo kết quả điều tra, chiều 10/1, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang Bình và Trang Kiến Cường, đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD.
Tại hiện trường, cảnh sát tạm giữ 3 kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.
Số USD cảnh sát tạm giữ khi khám xét các địa điển liên quan. Ảnh: Nghiêm Túc.
Tối cùng ngày, công an khám xét tiệm vàng Phước Quang, tại số 77 đường Nguyễn Trãi, TP Long Xuyên và 2 địa điểm khác. Tang vật liên quan đến Bình và 4 bị can còn lại được cảnh sát thu giữ gồm 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng...
Liên quan đến vụ án xảy ra tại tiệm vàng Phước Nguyên, cảnh sát đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như những người có liên quan.
