Mới đây, tờ Dân Việt cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Tiết Ngọc Hòa (SN 1976); Lê Văn Hưng (SN 1973) và Trần Thị Ái Ân (SN 1988, cùng ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) để tiếp tục điều tra về hành vi trốn thuế. Trong đó, Tiết Ngọc Hòa là giám đốc Công ty cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát.

Theo Người lao động, hồi tháng 1/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh hoạt động của Công ty cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát (mỏ đá Tân Cang 7, tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa). Xét thấy có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “trốn thuế” và “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định giám đốc Công ty cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát, Trần Thị Ái Ân (kế toán) và Lê Văn Hưng đã thực hiện hành vi bán hàng là khoáng sản (đất các loại) sau khi khai thác lớp đất tầng phủ tại mỏ đá Tân Cang 7.

Công an xác định các đối tượng trên khai thác đất nhưng không xuất hoá đơn bán hàng và không kê khai thuế với giá trị khoáng sản là hơn 5 tỷ đồng, trốn thuế với số tiền là hơn 1 tỷ đồng.

Về Công ty cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát, theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này được thành lập vào tháng 5/2017, đăng ký trụ sở tại số 12/6A, KP 1, phường Tân Mai, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Ông Tiết Ngọc Hòa là giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Vận tải Hòa Thịnh Phát đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là vận tải hàng hóa bằng đường bộ.