Viện KSND TP HCM mới đây đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba) và 21 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật hình sự 2015.
Trong đó, 2 bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, giữ 49,5% cổ phần công ty) và Nguyễn Thái Lĩnh (em trai khác của Luyện) bị truy tố thêm tội Rửa tiền theo Điều 324 Bộ luật hình sự 2015. Riêng bị can Huỳnh Thị Kim Thắng chỉ bị truy tố về tội Rửa tiền.
Về hành vi rửa tiền, của 3 bị can Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng, nội cung cáo trạng của Viện KSND TP HCM xác định, Nguyễn Thái Lực có 4 tài khoản cá nhân tại 4 ngân hàng.
Trong số này có 2 tài khoản không sử dụng, 2 tài khoản còn lại một để nhận lương hàng tháng, một để nhận tiền từ Võ Thị Thanh Mai chuyển và đi rút tiền mặt giao lại cho Mai.
Ngày 21/11/2018, Võ Thị Thanh Mai chỉ đạo Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) nộp 50 tỷ đồng vào tài khoản số: 179797988 của Lực, sau đó chỉ đạo Lực rút, mở sổ tiết kiệm số tiền 50 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng tại một ngân hàng. Nguồn gốc 50 tỷ đồng trên được xác định đều là tiền khách hàng thanh toán tiền mua nền đất tại Công ty Alibaba.
Tiếp đó, Mai chỉ đạo lực rút 31 tỷ đồng, mở sổ tiết kiệm cho Huỳnh Thị Kim Thắng đứng tên tại ngân hàng. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Mai, Thắng rút số tiền 18 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, mua 2 căn nhà tại địa chỉ 96A, 96B, khu phố 6 (phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Còn lại 13 tỷ đồng vẫn giữ trong sổ tiết kiệm.
Sau khi cơ quan Công an khởi tố vụ án, thi hành lệnh bắt và khám xét ngày 18-19/9/2019, Mai chỉ đạo Thắng chuyển toàn bộ số tiền gốc và lãi là hơn 13,9 tỷ đồng vào tài khoản số: 90606168 do Mai đứng tên. Cùng ngày, Mai chuyển 13 tỷ đồng vào tài khoản số: 179797988 của Lực, rồi chỉ đạo Lực rút ra và giao lại cho Mai.
Cáo trạng cũng thể hiện, các bị can Mai, Lực và Thắng đều thừa nhận biết rõ số tiền 13,9 tỷ đồng nêu trên là tiền thu của khách hàng, do Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc số tiền. Số tiền trên, Mai khai đã sử dụng hết vào việc cá nhân và trả tiền vay bên ngoài, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra chưa thu hồi được.
