Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TPHCM cho hay, đã quyết định khởi tố với Bùi Nhật Tân (SN 1987, ngụ tỉnh An Giang, là giám đốc Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia) và Trần Văn Vân (SN 1974, ngụ huyện Nhà Bè) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Tân được xác định là biết rõ dụ án KDC tại Bà Điểm, huyện Hóc Môn không có thật và Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia không được cấp phép. Thế nhưng, Tân vẫn sử dụng pháp nhân của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia ký kết hợp đồng chuyển nhượng 3 nền đất thu hơn 3,1 tỷ đồng.

Về phần Vân cũng biết rõ như Tân về thửa đất này nhưng vẫn sử dụng pháp nhân Công ty TNHH tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land thỏa thuận chuyển nhượng 12 nền đất thu tiền của khách hàng, cùng đồng bọn chiếm đoạt trên 20 tỷ đồng. Đến nay, Vân hiện dã bỏ trốn nên Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã trên toàn quốc.

Thêm 2 đối tượng bị khởi tố trong vụ lừa đảo bất động sản.

Trước đó, ngày 1/11/2019, Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, ngụ quận 4, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina và Công ty TNHH TM – DV Đất Vàng Hoàng Gia) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Nhung là Giám đốc Công ty Angel Lina , quận 1, TPHCM và Công ty TNHH TMDV đất vàng Hoàng Gia có trụ sở tại R4-83 đường Hưng Gia 1, phường Tân Phong, quận 7 cùng với một số người liên quan đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhiều người bằng cách ký hợp đồng góp vốn, đặt cọc mua đất nền tại 9 dự án không có thật.

9 dự án “ma” được công ty bà Nhung vẽ ra và đặt tên như sau: Khu dân cư Triều An (phường An Lạc, quận Bình Tân); Khu dân cư Tây Lân (phường Tân Tạo, quận Bình Tân); Khu dân cư đường liên khu 5 - 6 (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân); Khu dân cư đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân); Khu dân cư Bùi Thanh Khiết (TT.Tân Túc, huyện Bình Chánh); khu dân cư phường Linh Trung (quận Thủ Đức); Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9); Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (quận 12); Khu nhà ở đường Phạm Văn Sáng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).

Bà Nhung biết rõ những khu đất mà công ty mình làm dự án là chưa đủ cơ sở pháp lý, chưa sang tên, chưa chuyển đổi mục đích, nằm trong quy hoạch nhưng vẫn cố tình vẽ dự án, quảng cáo sai sự thật để bán cho nhiều người. Hành vi của bà Nhung cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đến nay, Công an TP.HCM đã tiếp nhận trên 200 đơn của người dân tố cáo bà Nhung với số tiền chiếm đoạt hơn 285 tỉ đồng. Hiện Công an TPHCM, đang mở rộng điều tra nữ Giám đốc Công ty Angel Lina và những người liên quan về hành vi lừa đảo.