Trước đó, ngày 16/9/2016, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can số 363/C46(P12) đối với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh.

Tuy nhiên ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn. Ngay sau đó Bộ Công an đã ra quyết định ra lệnh truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị can Trịnh Xuân Thanh.

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Vũ Đức Thuận, nguyên Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc; Nguyễn Mạnh Tiến, Phó tổng giám đốc; Trương Quốc Dũng, nguyên Phó tổng giám đốc và Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng PVC, về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến ngày 15/2/2017, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố năm bị can về tội tham ô tài sản, gồm: Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch, PVC; Lê Xuân Khánh, Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch; Nguyễn Lý Hải, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch; Nguyễn Thành Quỳnh, Giám đốc Ban Kỹ thuật công nghệ, Tổng Công ty miền Trung; Lê Thị Anh Hoa, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa.