Thông tin tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, diễn ra vào chiều ngày 5/8, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ngày 15/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí (sinh năm 1970), Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự.

Theo báo cáo của cơ quan Cảnh sát điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Công ty An Đông (Vạn Thịnh Phát), cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã chuyển cho ông Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên.

Tại cơ quan điều tra, ông Trí nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan điều tra cũng thực hiện kê biên, phong tỏa tài sản của ông Trí để đảm bảo thu hồi tài sản cho vụ án.

Trước thời điểm bị bắt, cái tên Nguyễn Cao Trí đã liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông ngay khi vị doanh nhân này bị Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng ngăn chặn các giao dịch liên quan đến nhà đất.

Sau câu chuyện ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng tài sản kể trên, một số doanh nghiệp liên quan ông Nguyễn Cao Trí đã ghi nhận việc miễn nhiệm ông Trí khỏi danh sách lãnh đạo như Công ty CP Cao su Công nghiệp (IRC).

Trong mảng giáo dục, hồi đầu tháng 7, ông Nguyễn Cao Trí không còn là Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn Lang. Website của trường này đã không còn thông tin ông Trí giữ vị trí này, thay vào đó là bà Bùi Thị Vân Anh, vợ của ông Trí. Trên website của trường, ông Trí vẫn còn là thành viên hội đồng trường. Sau khi có tin ông Trí bị bắt, phía Hội đồng Trường Đại học Văn Lang cho hay ngày 7/8 cũng sẽ họp và xem xét việc này.

Ông Nguyễn Cao Trí từng tham gia vào HĐQT Saigonbank từ năm 2021. Tuy nhiên đầu năm 2023, Saigonbank đã thông báo việc ông Trí không còn là thành viên HĐQT Saigonbank kể từ ngày 19/1. Trong thông báo không ghi cụ thể lý do vì sao vị doanh nhân này mất tư cách thành viên HĐQT.

Hệ sinh thái "khủng"

Được biết, ông Nguyễn Cao Trí là gương mặt quen thuộc trong giới đại gia Sài Gòn, nổi bật với hệ sinh thái Capella Holdings, kinh doanh đa ngành trên nhiều lĩnh vực như bất động sản, ẩm thực, giải trí, giáo dục…

Capella Holdings tiền thân là Công ty CP đầu tư Địa ốc Bến Thành. Năm 2015, Địa ốc Bến Thành thoái vốn, đổi tên thành Capella Holdings và bắt đầu chuyển trọng tâm kinh doanh sang lĩnh vực ẩm thực - giải trí (F&B Hospitality), ông Trí cũng được biết tới trong vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Capella Holdings.

Trong lĩnh vực ẩm thực, giải trí, Capella Holdings sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Chill Skybar, Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Chloe Gallery, Riverside Palace, Capella Park View, Capella Gallery Hall, Claris Palace… Giai đoạn 2012 - 2014, doanh thu công ty này bình quân hơn 110 tỷ đồng, tổng tài sản cuối 2014 hơn 500 tỷ đồng. Đến 2015, doanh thu tăng vọt, đạt 394 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 20 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 1.200 tỷ đồng. Đến 2022, công ty này chỉ còn lãi vài tỷ đồng.

Ngoài hệ thống F&B đồ sộ, Capella Holdings còn kinh doanh bất động sản với The One Saigon - dự án được giới thiệu có "vị trí kim cương" ngay giữa trung tâm tài chính quận 1, TPHCM.

Không chỉ có Capella Holdings, ông Trí cũng có mặt trong HĐQT của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex) - doanh nghiệp bất động sản đang niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán với mã KHA.

Quý I/2023, Khahomex có doanh thu 12 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 2,6 tỷ đồng, giảm hơn 70%. Tính đến cuối tháng 3/2023, công ty có vốn chủ sở hữu 351 tỷ đồng, nợ phải trả 981 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2023, KHA sở hữu 33,72% cổ phần tại Công ty CP thương mại và dịch vụ Lâu Đài Ven Sông (gần 400 tỷ đồng). Công ty này có vốn điều lệ hơn 1.150 tỷ đồng, do bà Bùi Thị Vân Anh - vợ ông Trí làm người đại diện pháp luật. Trung tâm tiệc cưới Riverside Palace rộng 6.000m2 ở TPHCM thuộc sở hữu công ty này.

Mặt khác, ông Nguyễn Cao Trí cũng là Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh. Doanh nghiệp bất động sản này có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, hiện là chủ đầu tư siêu dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt (tên gọi khác là Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh) có diện tích 3.595ha, tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng. Sau hơn 10 năm triển khai, dự án vẫn chậm tiến độ và đứng trước nguy cơ bị thu hồi. Trong văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng gần cuối năm 2022, Sài Gòn Đại Ninh báo cáo đã rót vào dự án 2.000 tỷ đồng…