Ba bị can Kim Phát, Tôn Thanh và Văn Thanh.

Dính vào nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp

Theo hồ sơ, tháng 4/2008, Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương có văn bản xin UBND TP.HCM hoán đổi nhà đất 57 đường Cao Thắng, quận 3 thuộc quyền sử dụng của công ty này lấy nhà đất 185 đường Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3 (thuộc sở hữu nhà nước) do Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP quản lý, sử dụng.

Phía Công ty Diệp Bạch Dương muốn hợp khối nhà đất 185 đường Hai Bà Trưng vào với nhà đất 179 -181-183 đường Hai Bà Trưng để thành quyền sử dụng của Công ty này.

Lúc này khu đất có diện tích hơn 700m2 theo định hướng là làm trung tâm thương mại. Còn khu đất số 57 đường Cao Thắng có diện tích hơn 1.000m2 là biệt thự.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng đã ký văn bản trả lời không đủ cơ sở giải quyết việc hoán đổi.

Tháng 3/2010, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM là ông Nguyễn Thành Tài có văn bản chấp thuận cho Sở Văn hóa, thể thao và du lịch và Công ty Diệp Bạch Dương hoán đổi hai khu đất nói trên.

Việc chấp thuận căn cứ trên công văn đề nghị của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch TPHCM và báo cáo đề xuất của ủy viên thường trực Ban chỉ đạo 09. Văn bản cũng nêu Công ty Diệp Bạch Dương chịu trách nhiệm xây mới trung tâm ca nhạc tại 57 Cao Thắng với giá trị đầu tư xác định 25 tỉ đồng.

Đồng thời, hỗ trợ thêm cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP 5 tỉ đồng để mua sắm trang thiết bị. Công ty Diệp Bạch Dương thuê đơn vị thẩm định giá hai khu nhà đất hoán đổi theo chức năng đất ở, sau đó Sở Tài chính thẩm định lại và trình UBND TP phê duyệt.

Tháng 7/2011, ông Huỳnh Kim Phát ký văn bản gửi Sở Xây dựng TP truyền đạt ý kiến của Văn phòng UBND TP về xử lý kiến nghị của Công ty Diệp Bạch Dương liên quan đến thủ tục hoán đổi hai căn nhà số 57 đường Cao Thắng và 185 Hai Bà Trưng.

Theo đó, UBND TP đã có chỉ đạo giao giám đốc Sở Xây dựng nghiên cứu xem xét, đề xuất trình UBND TP trong thời hạn 5 ngày (tính từ ngày nhận công văn) nên đề nghị giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo.

Đến tháng 1/2012, ông Phát tiếp tục ký công văn gửi Ban chỉ đạo 09 Sở Tài chính và Sở Xây dựng truyền đạt ý kiến của phó chủ tịch UBND TP lúc đó là ông Nguyễn Hữu Tín về nghiên cứu kiến nghị hoán đổi của Công ty Diệp Bạch Dương để báo cáo, đề xuất UBND TP.

Đến tháng 4/2012, ông Phát ký công văn của Văn phòng UBND TP.HCM thông báo kết luận của phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín, việc hoán đổi hai khu đất nói trên cần được rút kinh nghiệm trong việc đề xuất, trình UBND TP xác định giá nhà đất để hoán đổi.

Nhiều cán bộ TPHCM dính vào nữ đại gia đi siêu xe Rolls-Royce

Trước đó, ngày 18/1/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt giam bà Dương Thị Bạch Diệp (72 tuổi, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Diệp sinh ra ở TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nhưng sống tại Hải Phòng và lập nghiệp và thành danh tại TP.HCM. Từ năm 1985, bà Diệp lập ra Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương và biến công ty này thành tên tuổi lớn về địa ốc không chỉ tại TP.HCM mà nhiều tỉnh phía Nam.

Trong giai đoai đoạn 2000 - 2010, bà Diệp nổi lên là doanh nhân thành đạt khi là người đầu tiên sở hữu chiếc xe Rolls Royce Phantom, mang biển kiểm soát 77L7777.

Bà Diệp là người đầu tiên sở hữu chiếc xe Rolls Royce Phantom, mang biển kiểm soát 77L7777.

Đồng thời, bà sở hữu nhiều dự án có vị trí đắc địa tại TP.HCM như: dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique; dự án Khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp với tổng diện tích 3.100 m2 tại 179 Bis, Hai Bà Trưng, quận 3; 7 mặt bằng tại tại số 31 Lê Duẩn, quận 1…

Tuy nhiên, hầu hết các dự án của Công ty Diệp Bạch Dương, dù hiển hiện sở hữu trên giấy tờ nhưng trong thời gian rất dài đã không triển khai sau đó dần được chuyển nhượng cho người khác.

Năm 2016, Công ty Diệp Bạch Dương rao bán dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique với giá khoảng 900 tỉ đồng. Đến tháng 3/2017, dự án được sang tên cho Công ty Hồng Phúc Quang.

Liên quan vụ án, ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM), Trần Nam Trang (Phó Giám đốc Sở Tài chính), Nguyễn Thành Rum (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch), Vy Nhật Tảo (nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM) bị bắt giam về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 BLHS 2015.

Công an xác định các bị can vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ (thuộc Sở Văn hóa TP HCM) với Công ty Diệp Bạch Dương, Agribank chi nhánh TP.HCM và các cơ quan liên quan. Việc này gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.