Ngày 29/5, Công an quận 3, TP HCM cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý với Trần Duy Tân (SN 1981, ngụ TP.Hải Phòng, trú quận Tân Phú) cùng nhóm đàn em về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tân tại cơ quan công an.

Theo điều tra, sáng 13/5, Tân cùng 1 số đàn em của mình tới căn nhà của chị T.L.B.N. (SN 1984, ngụ quận 3) tại đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, quận 3 để đòi nợ.

Công an có mặt mời Tân cùng những người có liên quan về trụ sở. Tại đây, Tân khai có vợ chồng chị N. vay gần 500 triệu đồng với lãi suất là 15%/tháng. Công an đã mời chị N. lên làm việc.

Chị N. cho biết có vay của Tân số tiền 120 triệu đồng phải trả lãi suất 30%/tháng. Chị N. còn đứng ra vay cho chồng là anh N.P.C. (SN 1979) 150 triệu đồng trả góp trong 30 ngày là 6 triệu đồng/ngày, lãi suất là 20%/tháng.

Qua đấu tranh, Tân khai khoảng 6/2018, từ Hải Phòng vào TP HCM và thuê căn nhà trên đường Lê Quốc Trinh, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú để ở. Tân nhờ bà Nguyễn Ngọc Lan thành lập công ty TNHH Trường Quý hoạt động chuyên cầm đồ. Tân điều hành việc cho vay nặng lãi với nhiều người với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Sau đó, Tân thuê Đỗ Trọng Hùng, Nguyễn Quốc Bảo, Vũ Duy Hùng, Giang phụ giúp. Tân phân công cho nhóm đàn em mỗi nhiệm vụ khác nhau. Hùng phụ trách làm sổ sách giấy tờ quản lý việc cho vay. Bảo, Hùng và Giang đi thu tiền lãi và tiền góp mỗi ngày.

Tân cho đàn em in tờ rơi quảng cáo để số điện thoại của công ty dán ở những trụ điện, tường… Khách có nhu cầu vay liên hệ thì Tân cho đàn em tới nhà xác minh nơi ở, nơi làm việc.  Sau đó, Tân sẽ cho khách hàng vay tiền nếu nộp giấy CMND và sổ hộ khẩu photo.

Tân đưa cho khách hàng 2 hình thức vay. Vay đứng thì chi trả lãi hàng ngày cho đến khi trả tiền gốc mức lãi suất từ 15-30%/tháng. Vay góp thì chi trả lãi lẫn gốc mỗi ngày thì lãi xuất từ 15-20%/tháng.

Đàn em của Tân sẽ giao tiền cho khách kèm theo tờ giấy nhận tiền đã đánh sẵn để người vay điền thông tin…ký tên. Đối với giấy nhận tiền vay góp, sẽ ghi cả số tiền lãi phải trả, thu phí trước 1 - 2 ngày.

Trong khi đó, giấy nhận tiền vay đứng thì ghi đúng số tiền thực tế cho vay, thu trước tiền lãi 5 - 10 ngày. Tờ này sẽ được công ty thu lại và lưu giữ cùng các sổ sách khác tại công ty.

Trong số các khách hàng vay của Tân thì có vợ chồng chị N. – anh C. Hai vợ chồng đã nhiều lần vay của Tân và chi trả đầy đủ. Tuy nhiên, mới đây, cả 2 vợ chồng chị N. – anh C. chậm trả lãi nên nhóm đã tìm tới hăm doạ.

Khám xét nơi ở là trụ sở công ty TNHH Trường Quý, công an thu nhiều mã tấu, thùng sơn…Tân cùng đàn em khai nhận khi khách không có khả năng chi trả hoặc trả chậm thì nhóm tìm tới hăm doạ. Nếu khách không trả thì nhóm tạt sơn…