Ngày 30/1, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Thị Khánh Ly (SN 1990, trú đường Đặng Trần Côn, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Công an cũng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Ly.

Khánh Ly được biết đến nhiều trên mạng xã hội Facebook với biệt danh "Công chúa Tam Kỳ".

Khánh Ly được biết đến với tên thường gọi "Ry", "Công chúa Tam Kỳ" trên mạng xã hội. Trên Facebook cá nhân, cô gái này thường đăng tải các bức ảnh với giao diện toàn màu hồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ phát hiện nhóm đối tượng có hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" thông qua chuyển khoản ngân hàng và trực tiếp giao dịch tiền mặt.

Ly viết lời khai tại cơ quan điều tra.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng liên lạc thông qua mạng xã hội giao dịch chuyển tiền với người vay qua nhiều tài khoản ngân hàng, cắt liên lạc, huỷ thông tin sau giao dịch.

Nhằm tập trung đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, nhanh chóng triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong dịp cận Tết, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an TP Tam Kỳ xác lập chuyên án đấu tranh.

Cơ quan điều tra đọc lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Khánh Ly.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, Khánh Ly đã tổ chức hoạt động cho vay tiền kỳ hạn theo tháng và thu góp theo ngày với lãi suất từ 216% đến 360%/năm.

Các đối tượng đi thu tiền trực tiếp hoặc người vay chuyển khoản qua tài khoản của Phan Thị Khánh Ly, Nguyễn Phan Anh Tài, Võ Thị Hoài Thương.

Kết quả xác minh ban đầu đã có khoảng 12 lượt người vay với số tiền cho vay trên 500 triệu đồng, Ly đã thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Chiếc xe màu hồng của "Công chúa Tam Kỳ" bị tạm giữ.

Tang vật tạm giữ gồm 1 xe ô tô do Phan Thị Khánh Ly làm chủ; 1 máy tính, 1 điện thoại di động Iphone 15; 1 thẻ ngân hàng; 12 giấy mượn tiền của người vay và các tài liệu có liên quan.

Hiện Công an TP Tam Kỳ đang tiếp tục đấu tranh mở rộng án và xử lý các đối tượng có liên quan.

(*) Tiêu đề bài viết do báo Tri thức & cuộc sống biên tập lại.