Trước đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, Công an Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và nhiều tỉnh thành trên cả nước bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các “app” (ứng dụng trên điện thoại thông minh) vay tiền nhanh để vay tiền với lãi suất cao.

Quá trình thu thập tài liệu chứng cứ cho thấy từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm cho trên 1 triệu người trên toàn quốc thông qua ứng dụng “Great Vay” trên điện thoại di động.

Ứng dụng cho vay có tên Great Vay

Ứng dụng này tích hợp nhiều ứng dụng nhỏ hơn như Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay.

Qua kết quả xác minh, xác định nhóm đối tượng nêu trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Ứng dụng vay tiền được giới thiệu "lãi suất thấp". Ảnh: Công an cung cấp

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”. Cùng với đó, các đối tượng hoạt động đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Các đối tượng thành lập hàng chục công ty "ma" để hoạt động. Ảnh: Công an cung cấp

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chủ động phối hợp Cục A05 xác lập chuyên án và phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố tổ chức đấu tranh với nhóm đối tượng phạm tội về hoạt động cho vay lãi nặng và các hành vi phạm tội khác liên quan.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và ban chỉ đạo chuyên án, ngày 3/7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an nhiều tỉnh, thành phố như Công an TP.Hà Nội, TP HCM, Công an các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Công an tỉnh Khánh Hoà… đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành phá án theo kế hoạch.

Qua đó, lực lượng công an làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và hành vi của các đối tượng có liên quan, triệt xoá đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu. Trong nhóm này, có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc. Ngoài ra còn có 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Ngày 3/7/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm. Đồng thời triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc. Quá trình làm việc, công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan, phong toả giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong tỏa 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.

Công an khám xét, bắt giữ các đối tượng trong đường dây.

Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng. Các đối tượng này cũng tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản; vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”, quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 45 đối tượng có hành vi phạm tội.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đâm chết chủ nợ vì không cho vay tiền cá độ bóng đá: