Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị nhận được đơn tốc giác tội phạm, tố cáo ông Bùi Vĩnh Tuấn – Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Đại Tuấn Phát (Công ty Đại Tuấn Phát) và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển tập đoàn Đông Dương (Công ty Đông Dương) có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức phân lô, ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thu tiền sau đó chiếm đoạt xảy ra tại thửa đất số 49 tờ bản đồ số 15 và các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 87 (được gọi là dự án Dragon City), phường Tam Phước, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Cảnh sát điều tra xác định, từ tháng 8/2017 đến 7/2020, ông Tuấn là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Đại Tuấn Phát và Công ty Đông Dương đã tự ý phân lô  tại thửa đất số 49 tờ bản đồ số 15 và nhiều thửa đất khác.

Khách hàng mua nền đất dự án Dragon City treo băng rôn đòi lại tiền.

Hai doanh nghiệp tạo lòng tin cho hơn 40 khách hàng ký hợp đồng nguyên tắc nhận chuyển nhượng các nền đất, nhận tiền của khách hàng, cam kết chuyển mục đích sang đất thổ cư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng từng nền. Tuy nhiên, sau đó ông Tuấn không thực hiện cam kết, chiếm đoạt 34 tỷ đồng đã nhận của các khách hàng.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại 2 công ty này.

Liên quan đến vụ việc này, tại văn bản trả lời cuả UBND TP Biên Hòa ngày 26/9/2022, trên địa bàn TP Biên Hòa không có dự án tên Dragon City của Công ty Đại Tuấn Phát và Công ty Đông Dương. Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 87 mà 2 doanh nghiệp này bán cho người dân không có trong danh mục thu hồi đất năm 2022 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của TP Biên Hòa.