Theo đại tá Nguyễn Trọng Hà - trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an tỉnh Đắk Lắk, 14 người là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ngân hàng Agribank chi nhánh Krông Bông đã bị khởi tố (có người bị tạm giam, có người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác) liên quan việc để thất thoát 130 tỉ đồng tại chi nhánh này.

Trong 14 người này, bà Trần Thị Bích Hồng (57 tuổi) - phó giám đốc Agribank chi nhánh Krông Bông bị khở tố, tạm giam để điều tra về hành vi "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Trươớc đó ngày 6/10, Cơ quan công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bốn người gồm ông Tôn Đắc Hải (48 tuổi) - phó giám đốc; bà Lê Thị Hồng Loan (54 tuổi) - kế toán trưởng; bà Nguyễn Thị Hiền (52 tuổi) - trưởng phòng tín dụng và ông Đỗ Hoàng Nguyên (40 tuổi) - phó phòng tín dụng về hành vi cố ý làm trái.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, ngày 2/8, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam ông Ngô Quốc Vinh (56 tuổi) - nguyên giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Krông Bông, về hành vi cố ý làm trái.

Tối 16/5, ông Chu Ngọc Hải (33 tuổi), cán bộ tín dụng Agribank chi nhánh này cũng bị bắt về hành vi làm giả hồ sơ chứng từ chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5/2015 đến tháng 2/2017, lợi dụng công việc được giao, Hải đã làm giả hàng loạt hồ sơ, chữ ký của hàng trăm khách hàng để rút tổng số tiền trên 130 tỉ đồng. Khi rút thành công số tiền trên Hải đã dùng phần lớn vào mục đích cá nhân.

Theo Công an tỉnh, từ kết quả điều tra đối với Chu Ngọc Hải, Cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở để khẳng định những cán bộ nêu trên đã cố ý làm trái trong việc quản lý, để Hải có cơ hội chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng.

Như vậy, đến thời điểm này, cơ quan công an đã khởi tố 20 người là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên tại Agribank chi nhanh Krông Bông.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.