Ngày 14/02, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều đối tượng liên quan hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng”.

Các bị can gồm: Đ.T.L (trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng); H.T.T.H – Giám đốc và Đ.T.T.H – Kế toán Công ty TNHH MTV Hải Vận; L.V.D – Giám đốc và L.T.K.C – Kế toán Công ty TNHH Kỳ Trung. Các doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và vận tải.

Theo kết quả điều tra ban đầu, H.T.T.H đã chỉ đạo kế toán liên hệ với Đ.T.L – người môi giới hóa đơn – để mua số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa thực tế nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào. Các hóa đơn được chia nhỏ giá trị dưới 20 triệu đồng để tránh quy định bắt buộc thanh toán qua ngân hàng.

Từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2023, Công ty Hải Vận đã sử dụng hàng trăm hóa đơn phụ tùng ô tô không phát sinh giao dịch thực tế, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Mục đích là kê khai tăng chi phí, giảm lợi nhuận và giảm số thuế phải nộp. Theo cơ quan điều tra, mỗi hóa đơn được xuất, đối tượng môi giới hưởng một tỷ lệ phần trăm giá trị, phần còn lại thuộc về các cá nhân đứng sau các công ty không hoạt động thực tế.

Tại Công ty TNHH Kỳ Trung, cơ quan điều tra xác định để đủ điều kiện vay vốn và đảo hạn ngân hàng, Giám đốc L.V.D đã chỉ đạo kế toán mua hàng chục hóa đơn không có giao dịch thực tế với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng. Nhóm này thực hiện quy trình chuyển tiền qua nhiều tài khoản nhằm tạo giao dịch giả.

Cơ quan điều tra xác định các doanh nghiệp xuất hóa đơn cho hai công ty trên chỉ tồn tại trên giấy tờ, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, được lập ra nhằm mục đích mua bán hóa đơn trái phép.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan.