Tối 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo Phòng CSHS, 4 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, ở phường Hòa Xuân), Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, ở phường Hải Vân), Dương Quang Hải (40 tuổi, ở phường Hòa Khánh) và Dương Thanh Kỷ (40 tuổi, ở phường Hải Vân) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Từ cuối năm 2020, lợi dụng thông tin trên mạng về dự án tiền điện tử gắn với chuỗi siêu thị Nhật Bản “Ito-Yokado”, Duy và Thỏa nảy sinh ý định tạo dự án “ảo” mang tên TOSI, hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng. Nhóm này lấy tiền người tham gia sau trả cho người trước, phần còn lại chiếm đoạt.

Để vận hành hệ thống, các đối tượng thuê Hải lập trình, thiết kế chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống, khiến toàn bộ giao dịch đầu tư chuyển thẳng về ví riêng. Cùng với đó, nhóm liên kết với Kỷ để lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, đăng tải video quảng cáo sai sự thật, livestream, tổ chức hội thảo và gặp gỡ nhà đầu tư tại nhiều địa phương; đồng thời lôi kéo thêm các “leader” nhằm mở rộng mạng lưới.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của ông N.T.P. và bà H.T.T.V. ở phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng Công an thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an đề nghị người bị hại liên hệ trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.