Qua công tác nắm tình hình lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC).

Quá trình đấu tranh bước đầu làm rõ các hành vi sai phạm có tổ chức bao gồm việc đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải trên diện tích hàng chục hecta tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân. Doanh nghiệp này còn bị xác định đã khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit trị giá hàng trăm tỷ đồng, đồng thời bỏ ngoài sổ sách kế toán để che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho tài sản Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 25/12/2025 và ngày 14/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, cơ quan chức năng khởi tố 14 bị can, trong đó ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố về cả ba tội danh nêu trên. Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố về hai tội danh liên quan đến kế toán và gây ô nhiễm môi trường.

Nhóm bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên gồm có Trịnh Quốc Khánh, Giám đốc; An Văn Bằng, Giám đốc mỏ Khai trường 25 và Nguyễn Thị Hương, Kế toán trưởng Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Chi nhánh Lào Cai.

Ngoài ra, 09 bị can khác bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm ông Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc; bà Đào Thị Mai, Kế toán trưởng cùng các nhân sự kế toán, thủ quỹ tại Tập đoàn, Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam và Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông.

Về biện pháp ngăn chặn, Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 07 bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 07 bị can còn lại. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, các quyết định và lệnh nêu trên đã được thi hành đúng quy định pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội, mở rộng điều tra xử lý toàn diện các sai phạm có tổ chức, đồng thời tiến hành xác minh, kê biên và phong tỏa tài sản nhằm phục vụ việc thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.