Tối 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 cựu lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng OceanBank chi nhánh TP Cần Thơ để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Các bị can gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (SN 1975, ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ; cựu Giám đốc ngân hàng OceanBank chi nhánh TP Cần Thơ); Huỳnh Quốc Huy (SN 1976, ngụ phường Cái Răng, TP Cần Thơ; cựu Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh ngân hàng Oceanbank chi nhánh TP Cần Thơ); Phạm Vũ Huy (SN 1986, ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ; cựu chuyên viên kinh doanh, phòng kinh doanh khách hàng, ngân hàng Oceanbank chi nhánh TP Cần Thơ).

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Quốc Huy (Ảnh: CACC)

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Phạm Vũ Huy được phân công trực tiếp tiếp cận hồ sơ vay vốn, kiểm tra và thẩm định giá trị hàng hóa thế chấp của Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang trước khi giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản số 30/2014/HĐTC/OJBCT ký ngày 31/3/2014. Tuy nhiên, quá trình thẩm định không được thực hiện chặt chẽ, dẫn đến việc không phát hiện Công ty Lương thực Hậu Giang nâng khống số lượng, giá trị hàng hóa thế chấp.

Căn cứ kết quả thẩm định này, Huy lập hai tờ trình đề xuất giải ngân trình Huỳnh Quốc Huy và Nguyễn Quốc Trưởng ký duyệt, giải ngân tổng cộng 35,6 tỷ đồng, trong đó có hơn 10,5 tỷ đồng vượt quá tỷ lệ tài trợ tối đa. Khoản vay này sau đó không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho ngân hàng.

Cơ quan điều tra xác định, với vai trò Trưởng phòng kinh doanh khách hàng, Huỳnh Quốc Huy cùng Phạm Vũ Huy thực hiện việc kiểm tra, thẩm định nhưng không đúng quy trình, dẫn đến cùng ký tên thống nhất và trình Giám đốc phê duyệt đề nghị giải ngân. Trong khi đó, Nguyễn Quốc Trưởng với vai trò Giám đốc chi nhánh đã không kiểm tra, giám sát quy trình thẩm định, vẫn ký phê duyệt giải ngân, dẫn đến hậu quả thiệt hại cho OceanBank.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục làm rõ vụ việc, xác minh trách nhiệm của các cá nhân liên quan.