Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Khánh Hòa) vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, mạo danh các sàn giao dịch quốc tế để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư trên toàn quốc.
Theo điều tra, từ tháng 10/2024, nhóm đối tượng đã xây dựng và vận hành hệ thống đầu tư tiền mã hóa giả mạo mang tên “3COMMAS”, mô phỏng giao diện và hoạt động của các sàn giao dịch tiền số quốc tế.
Trang web giả được thiết kế chuyên nghiệp, hiển thị biểu đồ giá, lịch sử giao dịch và công cụ “Bot Trade” tự động sinh lời tới 0,7%/ngày, nhằm tạo lòng tin với người tham gia. Các gói đầu tư dao động từ 2.000 đến 30.000 USDT (tương đương 50–750 triệu đồng), đồng thời áp dụng mô hình đa cấp, thưởng hoa hồng cho người giới thiệu.
Trên thực tế, hệ thống “3COMMAS” không hề kết nối với sàn giao dịch thật, toàn bộ tiền USDT của nhà đầu tư được chuyển vào ví trung gian do nhóm kiểm soát. Đối tượng Ngô Thành Long (SN 1982, trú Ninh Bình) được xác định là người trực tiếp thao túng và điều phối dòng tiền.
Tại Khánh Hòa, cơ quan công an đã ghi nhận nhóm này chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của 4 nạn nhân, trong khi tổng thiệt hại trên toàn quốc được ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Từ đơn tố cáo của các bị hại, lực lượng chức năng đã truy vết dòng tiền trên blockchain, xác định nhóm đối tượng chủ mưu. Đến cuối tháng 10/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Ngọ Quang Sơn (SN 1982, Thái Nguyên) chủ mưu, cầm đầu đường dây; Ngô Thành Long (SN 1982, Ninh Bình) điều phối dòng tiền chiếm đoạt; Nguyễn Thị Minh (SN 1962, TP.HCM); Nguyễn Văn Ngọc (SN 1989, Hải Phòng); Ngô Sơn Tùng (SN 1983, Hà Nội). Cả 5 bị can bị điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công an đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử, tài khoản ngân hàng và tài liệu quảng cáo phục vụ điều tra.
Vụ án đang được mở rộng điều tra để xác định thêm nạn nhân và dòng tiền liên quan.
