Hà Nội: Bắt bà trùm Phương “nở” và nhóm tín dụng đen khét tiếng
"Phương nở" có tới 5 tiền án, tiền sự. Sau khi ra tù đã cùng với đám đàn em tiếp tục hoạt động "tín dụng đen", tổ chức đánh bạc với số tiền lớn.
Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết, đã phối hợp với Công an quận Hà Đông bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Thị Mai Phương (tức Phương "nở", SN 1982, ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội) cùng đồng bọn về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Đây cũng là ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” khét tiếng trên địa bàn quận Hà Đông.
Trước đó, tháng 6, qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một ổ nhóm tội phạm có hành vi cho vay nặng lãi trên địa bàn quận Hà Đông, cầm đầu là Phương "nở". Trinh sát cũng xác định đối tượng Phương còn quản lý một số đàn em để tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức lô, đề. Số tiền giao dịch nhiều tỷ đồng/ngày.
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.
Nhận định đây là ổ nhóm tội phạm tinh vi, có tổ chức, Công an TP Hà Nội đã xác lập chuyên án đấu tranh, bóc gỡ đường dây này. Sau nhiều tháng theo dõi, củng cố chứng cứ, tài liệu, ngày 20/10, khoảng 30 cán bộ chiến sĩ chia làm 6 tổ đồng loạt đột kích và Nguyễn Ngọc Lan (46 tuổi), Đỗ Sỹ Hiệp (46 tuổi), Tạ Đình mạnh (34 tuổi), Lê Văn Phú (45 tuổi), Nguyễn Minh Hằng (40 tuổi). Lực lượng chức năng cũng thu giữ được nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.
Từ tài liệu thu thập, kết hợp với lời khai của các đối tượng, cảnh sát xác định năm 2014, Phương "nở" ra tù, đã bàn bạc với Hiệp để cùng cho vay nặng lãi tại quận Hà Đông. Khi đó, Phương nhận nhiệm vụ thẩm tra lý lịch khách hàng vay, giải ngân tiền và giám sát việc nhận lãi, thu tiền trả nợ. Để đội lốt cho hoạt động này, chúng lập một công ty để ngụy trang.
Bên cạnh đó, nhóm của Hiệp, Phương còn tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô, đề. Qua điều tra, cảnh sát xác định rất nhiều người là nạn nhân của ổ nhóm tội phạm này. Có nạn nhân vay 100 triệu đồng nhưng phải trả hàng trăm triệu đồng vì lãi suất "cắt cổ". Khám xét nơi ở của các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự thu giữ thêm nhiều giấy tờ, thiết bị tang vật. Đồng thời, lực lượng chức năng đã phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng có nhiều tỷ đồng của các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.
>>> Xem thêm video: Bạc Liêu: Bắt nhóm đối tượng cho vay nặng lãi 240%/năm
Mạo danh nhân viên ngân hàng mời đổi thẻ tín dụng sang thẻ ATM
Các đối tượng lừa đảo sử dụng sim rác để nhắn tin, gọi điện giới thiệu là nhân viên ngân hàng, chào mời khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển đổi thẻ tín dụng sang thẻ ATM không mất phí.
Ngân hàng Kienlongbank chi nhánh Phú Yên vừa ra thông báo cảnh báo thủ đoạn mạo danh nhân viên Kienlongbank mời chào khách hàng chuyển đổi thẻ tín dụng sang thẻ ATM.
Sau khi mời chào và được khách hàng đồng ý, đối tượng lừa đảo yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin tài khoản, thẻ tín dụng, chứng minh nhân dân/căn cước công dân. Sau đó chúng sử dụng các thông tin vừa có để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Nhiều tình tiết bất ngờ về “bà trùm” buôn bán cả kho súng, đạn
Công an Kiên Giang đang tạm giam “bà trùm” buôn bán vũ khí gốc Hải Phòng Vũ Thị Diệp (32 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM). Nhiều tình tiết liên quan đến kho súng, đạn "khủng" dần hé lộ.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang vẫn đang điều tra chuyên án “chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” quy mô cực lớn.
Công an đang tạm giam “bà trùm” Vũ Thị Diệp (32 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) và những bị can có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
"Bà trùm" Vũ Thị Diệp tại cơ quan Công an. Ảnh: T.Lĩnh
Khóc khi nghe hỏi về con
Bước đầu tại cơ quan công an, “bà trùm” Vũ Thị Diệp chưa thành khẩn hợp tác với cơ quan điều tra, nhưng người phụ nữ này đã khóc khi được hỏi về con gái.
Diệp với mái tóc ngắn, dáng người nhỏ, ít ai biết đây là “bà trùm” có số má chuyên cung cấp súng đạn cho nhiều đối tượng. Dưới trướng Diệp có nhiều đàn em giúp chị ta xây dựng hệ thống chân rết khắp nơi trên cả nước để mua bán súng, đạn…
Vũ Thị Diệp, quê gốc ở huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Thời điểm bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ, Diệp đang cư trú tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM.
Diệp học hết lớp 12 thì nghỉ. Năm 2017, Diệp cùng chồng là Phạm Thành Long vào TP HCM hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ.
Năm 2018, Diệp cùng Long bị Công an TP HCM bắt quả tang đang tàng trữ trái phép 91 súng bắn đạn bi; 2.784 cây kiếm Nhật, đao, dao; 679 roi điện, 142 súng bắn điện và nhiều công cụ hỗ trợ khác.
Năm 2019, Diệp và Long bị TAND huyện Củ Chi xử phạt 3 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ". Thời điểm đó, Diệp được cơ quan chức năng cho tạm hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Còn chồng của Diệp phải chấp hành án.
Số súng bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Anh Vũ
Trong thời gian được tại ngoại, Diệp móc nối vối nhiều đối tượng quen biết để tổ chức mua các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ từ Thái Lan về Việt Nam. Sau đó, Diệp phân ra giao cho các đại lý trong toàn quốc để rao bán trên mạng xã hội, thu lợi số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Tuổi đời còn khá trẻ nhưng Diệp đã có 4 đứa con; trong đó có 1 con riêng và 3 con chung với Phạm Thành Long.
"Bị can Diệp rất ma mãnh và tinh vi. Cô ta sống cùng cha mẹ chồng và các con, cửa nhà luôn đóng chặt. Hàng ngày, mỗi buổi sáng Diệp dùng xe máy chở con gái nhỏ đến trường, sau đó về nhà đóng cửa lại.
Trong tuần, có vài ngày Diệp chạy xe tới Khu công nghiệp Sóng Thần (tỉnh Bình Dương) để cà phê với các đối tượng xã hội. Vị trí ngồi của Diệp và các đối tượng riêng biệt, ít người qua lại", một cán bộ điều tra cho biết.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện “bà trùm” Vũ Thị Diệp có nhiều giao dịch mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ với Cao Văn Hoài (ngụ tỉnh Kiên Giang). Đặc biệt, trinh sát còn phát hiện Diệp và 3 đàn em có biểu hiện đang hoạt động mua bán súng, công cụ hỗ trợ tại TP.HCM.
Số đao công an thu giữ được trong quá trình điều tra
Mất gần 2 tháng xác minh và điều tra mở rộng, ban chuyên án có đủ chứng cứ xác định Vũ Thị Diệp là đầu mối quan trọng, chuyên mua bán, vận chuyển vũ khí (súng), các loại công cụ hỗ trợ và có kho hàng để cất giấu.
Cán bộ điều tra cho biết thêm, “bà trùm” rất ma mãnh, không ra mặt giao dịch trực tiếp, sử dụng nhiều sim điện thoại khuyến mãi không chính chủ và sử dụng nhiều số tài khoản ngân hàng mua trên mạng để thực hiện giao dịch thanh toán tiền mua bán súng.
Trong quá trình điều tra, công an phát hiện vào ngày 15/9, sẽ có một vụ mua bán vũ khí nguy hiểm tại TP Mỹ Tho (Tiền Giang) và kẻ bán hàng có nhiều nghi vấn là “cầm đầu” đường dây.
Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang bố trí, bí mật bắt giữ Lê Đức Thành (26 tuổi, quê TP Đà Nẵng, đang cư trú tại phường 5, TP Mỹ Tho). Tại đây, công an thu giữ tang vật là 100 cây đao, kiếm các loại. Bước đầu, Thành khai nhận mua hàng từ một người phụ nữ ở Củ Chi, TP HCM.
Bằng sự nhạy bén trong điều tra phá án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/10, Ban chuyên án phát hiện Vũ Thị Diệp đang chỉ đạo cho đàn em mua bán và vận chuyển 63 khẩu súng các loại cho một đối tượng tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
"Cất vó"
Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Ban chuyên án nhanh chóng phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Bình Dương tiến hành bắt, khám xét chỗ ở của Đặng Văn Tỉnh tại nhà trọ nằm trên đường Bế Văn Đàn, khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, TP Dĩ An.
Tỉnh khai nhận vận chuyển súng cho Diệp. Công an thu giữ 2 khẩu súng, 1 dao bấm và các tài liệu, đồ vật có liên quan đến vụ án.
Qua khai thác nhanh, Tỉnh khai nhận, vào ngày 13/10, Diệp chỉ đạo cho anh ta nhận 3 thùng hàng, bên trong có 63 khẩu súng, đưa đến bến xe miền Đông gửi ra TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho Đặng Quốc Huân bán. Huân là anh em bà con với Tỉnh.
Ba bị can Đặng Quốc Ánh, Đặng Văn Tỉnh và Đặng Quốc Huân. Ảnh: Anh Vũ
Thấy cần phải bắt, ngăn chặn kịp thời hành vi phạm tội của Diệp và đồng bọn, ngày 16/10, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ đạo Ban chuyên án quyết định phân công 1 tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng tiếp cận nhà xe ở TP Nha Trang.
Qua điều tra, công an phát hiện Đặng Quốc Huân đang ở cùng anh ruột là Đặng Quốc Ánh tại một căn hộ ở phường Phước Hòa, TP Nha Trang.
Lập tức, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Phòng Cảnh hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành xác minh, kiểm tra, phát hiện hoạt động, vi phạm của đối tượng nên tiến hành bắt, khám xét nhanh chỗ ở của anh em Huân và Ánh.
Qua làm việc, cả hai khai có nhận 3 thùng xốp chứa các loại súng và phụ kiện của súng từ Vũ Thị Diệp. "Hàng nóng” được Huân cất giấu tại một nhà kho ở phường Phước Long, TP Nha Trang.
Lập tức, công an khám xét khẩn cấp nhà kho nói trên và thu giữ 229 khẩu súng, trong đó có 134 khẩu kiểu súng lục M911 bắn đạn bi; 64 khẩu súng rulo; 31 khẩu súng lục các loại bắn đạn cao su và hơi cay; 455 bình khí nén; 6kg đạn bi sắt cùng nhiều linh kiện, phụ kiện của súng…
Qua khai thác, Huân thừa nhận làm đại lý cho Diệp để bán các loại súng ra các tỉnh miền Trung.
Đến nay, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ 16 bị can để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời thu giữ 315 khẩu súng, trong đó có nhiều khẩu súng có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng và “kho đạn”, nhiều linh kiện, phụ kiện của súng…
Cùng với cả nước, lực lượng Công an tỉnh Nam Định đã đấu tranh quyết liệt, đánh thẳng, đánh mạnh tấn công trấn áp, điều tra, khám phá nhanh các vụ án có liên quan đến tội phạm “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.
Hàng loạt vụ việc liên quan đến “tín dụng đen”, lần lượt từng ổ nhóm, đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định cùng các đơn vị chức năng bắt giữ, bóc gỡ, triệt xóa; góp phần bảo đảm hoạt động tín dụng lành mạnh, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững, an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định.
