Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự 7 nghi can để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các nghi can gồm: Lê Ngọc Hiếu, Nguyễn Công Thành (đều quê Hà Nội), Lê Văn Tiến (tạm trú phường Trảng Dài), Bùi Văn Thái (quê Nghệ An), Vũ Văn Doanh, Tạ Duy Chuân (tạm trú phường Tam Hiệp) và Nguyễn Văn Thuận (ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai).

Theo điều tra ban đầu, nhóm này hoạt động cho vay dưới hình thức “hỗ trợ tài chính nhanh” thông qua các trang mạng xã hội như “Hỗ Trợ Vay Vốn Doanh Nghiệp – Hộ Kinh Doanh”, “Vay Vốn Ngọc Dương”..., cùng nhiều tài khoản cá nhân quảng cáo cho vay tiền. Nhóm còn in tờ rơi, dán ở khu dân cư, kèm số điện thoại liên hệ để người dân vay vốn.

Khi có người liên hệ, nhóm này hẹn gặp, khảo sát và duyệt khoản vay từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, thu tiền góp hằng ngày từ 500 nghìn đến 2,5 triệu đồng tùy gói vay. Khi vay, số tiền người vay thực nhận chỉ được tính sau khi các nhóm này trừ phí gọi là phí làm hồ sơ từ 500 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng trừ tiền ngày góp. Sau đó, người vay tiếp tục trả góp số ngày còn lại, tương ứng lãi suất từ 350% - 528%/năm. Khi người vay không còn khả năng trả tiền, nhóm tiếp tục cho “đáo hạn”(lấy tiền vay mới trả tiền còn thiếu và tiếp tục góp để trả tiền). Khi “con nợ” chưa kịp trả tiền nhóm liên tục gọi điện, nhắn tin và đến nhà để gây áp lực đòi tiền.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triển khai 7 tổ công tác phối hợp Công an các phường Long Bình, Trảng Dài, Trấn Biên để đồng loạt bắt giữ các đối tượng, khám xét nơi ở, thu giữ nhiều tài liệu và thiết bị liên quan.

Đặc biệt, khám xét tại nơi ở của Vũ Văn Doanh, công an thu giữ một khẩu súng màu đen, hai hộp tiếp đạn và 200 viên đạn chì. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng.

Theo thống kê ban đầu, từ tháng 5/2024 đến nay, nhóm này đã cho hàng trăm người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vay tiền, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, 30 người đã đến cơ quan công an tố cáo, với tổng số tiền cho vay trên 1,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 600 triệu đồng.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.